代领购物卡、加油卡能赚钱?云梦警方提醒:莫为小利成了诈骗分子...

据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，把以往通过银行取现、交易虚拟币等方式转为利用购物卡、加油卡进行大额套现，将电信网络诈骗等非法资金“洗白”。目前，犯罪嫌疑人郑某、陈某、李某均被警方依法采取刑事强制措施；案件正在进一步办理中。（通讯员供图）（来源：极目新闻）更多精彩资讯请在应...

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。蹊跷的是，第二天一...

普法宣传|一次性购买十余万元购物卡,神秘“大客户”落网!

将诈骗资金汇入“空壳”公司账户,再以“空壳”公司的名义购买购物卡,最后将购物卡通过“黄牛”套现或者网购黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。近日,德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案,抓获犯罪嫌疑人6名,查获作案设备若干,涉案金额25万元。接到大额购物卡订单超市账户被冻结今年4月,...

警惕!央视揭露:事发德州某大型连锁超市,购物卡背后的秘密

得到可以购买购物卡的肯定答复后,其中一名男子表示,自己是某企业的采购员,希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发,听到有大额订单,李女士非常高兴,马上向两名男子提供了超市的对公账户。超市经理李女士:当天下午两个人又来了,说把15万打过来了,然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。蹊跷的是,第二天一大早...

购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

得到可以购买购物卡的肯定答复后,其中一名男子表示,自己是某企业的采购员,希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发,听到有大额订单,李女士非常高兴,马上向两名男子提供了超市的对公账户。超市经理李女士:当天下午两个人又来了,说把15万打过来了,然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。

中银通支付卡闲鱼回收可靠吗?

随着时代的进步和互联网的高速发展,越来越多的人开始使用在线支付工具进行支付,比如购物卡支付,银联卡支付、电子金券支付等等(www.e993.com)2024年11月12日。随着越来越多的支付方式的出现,许多人也会选择中银通支付卡进行消费。其实中银通卡就是一种预付性质的银联卡,可在境内、境外银联特约商户进行消费,该产品不计息、不可透支,不提供ATM功能,不...

警惕购物卡骗局:骗子复制卡后卖出 抢先消费坑骗买家

一方面,当天晚上他指使林某用复制的购物卡迅速到商场购买了一部五千余元的手机和四万多元的黄金,将卡内余额消费一空;另一方面,他电话指挥已提前乘坐火车并携带收款银行卡赶往甘肃银川的傅某在中途某城市下车,在多家银行柜员机上将银行卡内金额全部取现。在将黄金变现后,扣除闫某办理购物卡垫付的钱,三人将剩余的...

黄牛党蹿进购物卡市场:有人倒卡开上奥迪(图)

近日,记者走访了北京市多家商场,发现几乎每家商场的附近都徘徊着回购购物卡的商贩。他们回收的购物卡种类繁多,有北京市各大商场和超市的现金卡、现金券、电影卡、加油卡等等。服务也可谓是极尽周到,有商贩承诺上门服务,并可以现金、转账、取现交易。更有甚者打出广告语:“只要您打电话,我们即刻上门为您服务,愿我们...

第一线:购物卡市场超万亿 面临政策收紧

2010年7月,海航易生控股有限公司(以下简称“海航易生”)与光大银行合作,发行国内唯一带“银联”标志的购物卡,即阳光旅行卡。该卡无实名,无密码,不取现,不转账,“只要有银联POS机就能使用,国内外都可以。”一位业内人士告诉网易财经,与占北京市场份额最大的商通卡相比,易生阳光旅行卡最大的优势就是“刷卡的...

洗钱又有新“花招”,两男子在盐城4天套现198万元

这些诈骗所得资金会被汇入了多家“空壳”公司账户内,不法分子以这些公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,再高酬劳招募“下线”,通过匿名聊天软件联系,指示“下线”将购物卡取出并找“黄牛”套现,从而实现“洗钱”的犯罪目的。目前,陈某、董某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被批准逮捕,案件仍在进一步侦查中。