$18.5亿被充公、27人是亲戚… 新加坡特大洗钱案再曝惊天猛料!

在调查30亿新元洗钱案的过程中,警方也发现了狡兔三窟的“福建帮”,本着鸡蛋不放在同一个篮子的原则,他们将资产分别安置在了16家金融机构。其中主要在瑞士信贷和花旗集团,预计总金额达1亿5890万新元。还有大华银行的存款4160万新元,华侨银行存款3860万新元,星展集团存款2900万新元。为此,新加坡几大金融机构加大打击...

紧急提醒 | 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被...

几个小时后,郭先生发现自己的银行卡无法转账,拨打银行客服电话得知,因银行账户涉诈被冻结,他才意识到自己可能被骗,赶忙报警。后经警方调查,陌生男子的转账款项涉及一起电信网络诈骗案,郭先生的银行账户收到的25000元系他人的受骗资金,自己被骗子利用参与了“洗钱”。诈骗套路解析01电话联系添加微信案犯通过网络途...

男子卖表得40万,结果却被冻结,差点成为洗钱资金,究竟怎么回事

11月1日，浙江省绍兴市有位女子在网络上公开发帖称，她的丈夫因售卖手表而收到了一笔40万元的款项，却被怀疑与电信诈骗有关而被冻结，本人也被列为网上逃犯。为了把丈夫解救出来，她按照警方的要求转了40万元过去，但如今已经过去140天了，仍然没有任何结果。下面是女子详细描述购买手表的过程：这块...

5人利用数字货币洗钱涉案上千万,警方调查后发现:洗钱团伙主犯曾...

近日,湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额超过一千万元。今年6月,湖北荆州市沙市区公安分局通过线索,发现了一个利用“数字货币”交易平台,帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。警方调查发现,今年5月份以来,这个团伙在多个快捷酒店开房,招募员工,要求员工提...

警方破获跨境电诈洗钱案现场:嫌疑人床底发现1700万现金

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6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控

打开新浪新闻发现更多精彩极速打开新浪财经广告6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控市场资讯10月21日20:44关注听新闻10月21日消息,英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)于今年四月被捕,并被指控两项洗钱罪(www.e993.com)2024年11月26日。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日...

男子存款50万被银行拷问来源,一怒之下要取出存款并注销银行卡

据报道，这名男子在银行准备存入50万元时，被银行工作人员告知需要解释资金来源。工作人员解释说：根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行在处理大额现金存取时，确实需要了解资金来源，以防止洗钱等违法行为。然而，这一规定却让男子感到愤怒，他认为自己的存款无须向他人解释，银行无权...

兄弟串通洗钱3889万,贪官洗钱都有哪些花样?

这起案件线索是湖南省纪委监委在对彭旭峰的追逃过程中发现、移送公安机关立案侦查的。彭旭峰、贾斯语夫妇潜逃美国后,企图通过钟某等人经营的地下洗钱渠道非法转移资金,被湖南省追逃办及时发现并依法打击。此外,我国近年破获的多起地下钱庄案件中,以比特币、泰达币等虚拟资产作为洗钱工具的现象值得重视。自2017年《关于...

火眼金睛!三名男子柜台取钱38万,民警识破“洗钱”团伙

经调查,嫌疑人张某为谋取利益,用自己的银行卡进行非法“洗钱”,期间陕西省受害群众王先生被骗的38万元转入该卡,由于银行卡被临时封控,资金无法转出,需要到柜台进行交易,张某便跟其两名同伙一起到银行将卡内的38万元取出,后被民警及时发现并制止。目前,三名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,38万元现金被及时追回,并返还给了...

紧急预警!“杀猪盘”诈骗升级版来了,全国多地高发!有人被骗钱还成...

“军官男友”会充满“爱意”地给你转几万块钱,让你交给“币商”充值到你自己的账户里。你是不是又感动了,有点“霸道总裁”的感觉了。所以说,人还是不要轻易感动,否则容易被骗。他不过是把骗来的钱转到你的账户里,让你帮他“洗钱”罢了。一次又一次,直到警察找上门,直到给你戴上“银手镯”。