以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

打开新浪新闻发现更多精彩极速打开新浪财经广告以案释法|POS机“套现”容易成“帮凶”广东检察11.0419:03关注银行卡、pos机理应妥善保管但有人为利益所驱把pos机“借”给他人转账取钱以获得高额“报酬”实则沦为不法分子的“帮凶”参与转移赃款近日,肇庆市高要区人民检察院办理了一起“以出...

多家银行纷纷出手,套现被明令禁止,以卡养卡“行不通了”

还有人打起了POS机的主意。有些商户为了赚取手续费，私下里帮人刷卡套现。这事儿被银行发现后，立马对POS机交易也加强了监控。现在但凡发现商户有异常交易，比如短期内大量相同金额的刷卡记录，或者交易时间规律性太强，银行二话不说就把POS机给冻结了。到了2024年8月，形势更严峻了。银行开始对线上支付也严防死守。

男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年

华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。2016年7月至2017年6月,吴某先后办理移动POS终端机3部,以虚构交易的...

POS机营销乱象揭秘!冒充银联客服,低费率背后隐藏陷阱

专家指出,这种做法涉及商户身份识别和风险控制不足,不仅增加了银行和支付机构的风险,也容易被不法分子利用进行套现。目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。对于上述问题,业内人士认为,支付机构应该重点关注旗下代理商的违规展业行为,加强合规建设和风险防范。监管层面也应进一步加大打击力度,引导...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

北京商报记者查询华夏银行信用卡中心官网发现，华夏银行确实推出了一款瑞幸联名信用卡产品，卡面样式与上述“客服”给李耀发来的电子版卡片一致。然而，华夏银行官方客服也明确表示，华夏银行不涉及POS机办理业务，建议通过官方渠道申请信用卡。同时，北京商报记者尝试联系上述“客服”，对方表示自己已离职，拒绝接受信用卡...

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为(www.e993.com)2024年11月23日。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充,银行如果发现消费者有套现行为,在不损害银行利益的情况下,会对持卡人采取降...

嫌犯找POS机盗刷伪卡套现百万 警方跨省追赃款

天津北方网讯:记者昨日从市公安局经侦总队了解到,经侦部门在获悉某银行一POS机机主涉嫌伪卡盗刷的线索后,顺藤摸瓜并远赴深圳办案,最终破获一起特大跨省伪卡犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人12名,追回钱款180余万元。据河西经侦支队副支队长宋政杰介绍,去年7月,河西区桃园管

信用卡消费返现被恶意刷单,男子买来POS机薅了银行12万元!

苏某又在网上办理了几个POS机,拿到POS机后,苏某将自己一张其他银行的借记卡绑定在申请的POS机上作为收款银行卡,然后用刚办理的信用卡在POS机上刷款,刷的钱就会进入自己的借记卡里,而信用卡返利的钱也会在下一个月进到信用卡内。2023年,该信用卡发卡银行通过数据分析,发现有客户通过自有POS机进行虚假套现交易...

警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元

近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元。今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重扰乱了金融市场秩序。办案民警在锁定了嫌疑人落脚点后...

法治伴你行丨POS机套现 违法

陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以及省市两级检察院...