强迫转账虚拟币:抢劫还是敲诈勒索?

那么,案发后汪强仅变现一小部分泰达币,又如何认定案涉金额?对此,检察官认为,汪强能从账户中转出2500个泰达币变现,足以证实该账户为汪强本人实际控制或至少是与他人共同控制。从泰达币脱离邓大伟一方控制进入汪强指定账户开始,汪强的抢劫罪既遂已成立,此后他是否使用该账户或将其中的虚拟币转出,均不影响之前犯罪既遂的成立。

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

后罗某杰将上述13万个“泰达币”变现共计人民币142万元。同年5月11日,公安机关抓获罗某杰,并从罗某杰处扣押、冻结该笔涉案资金。二、检察履职过程检察人员提前介入,与侦查人员通过大数据共同研判追踪涉案资金流向。本案由山东省济宁市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查。2020年5月14日,济宁高新区人民检察院...

最高法:举报厦门女法官枉法裁判材料已转交福建高院处理

许晓琳作出的判决支持被害人林某扬与江某秋等人之间以“欧易网”定价作为参考,先将泰达币等值于美元,再将美元与人民币进行兑换的判决是错误的,这是变相支持虚拟货币与法定货币相互间兑换,违背最高法第199号指导案例,依法应当应予撤销。其二、危害国家金融安全和国家安全。《民法典》第127条规定:“法律对数据、网...

全链条打击!百色中院发布全市法院依法惩治电信网络及关联犯罪典型...

2020年2月至2021年5月期间,犯罪分子通过刘某明“火币”账户收到周某元、符某婷虚拟币数量净额1312689.27个泰达币、变现了204791.928499个泰达币,变现金额为1460840元,刘某明通过个人支付宝账户过账变现812840元,其从中非法获利225150元。二、裁判结果法院生效裁判认为,被告人刘某明明知是犯罪所得及其产生的收益而予...

伪装“币圈大鳄”寻找资深玩家 3人诈骗110万个泰达币被批捕

12月3日，110万个泰达币达到指定的im-Token钱包后，现场参与交易的徐明、张杰按照事前准备的理由先后借故摆脱李先生的监督，迅速开车逃跑，并用网络电话通知李阳将到手的泰达币迅速变现。目前，此案在进一步审理中。虚拟币交易“套路深”检察建议推动排查整治“当前，涉虚拟币犯罪案件高发，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪...

“炒币赚了一千多万,却不敢变现”

这类新型通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战(www.e993.com)2024年11月27日。央行在10月曾披露，人民银行惠州市中心支行协助当地警方破获一起利用虚拟币泰达币（USDT）的跨境网络赌博案件。抓获犯罪嫌疑人77人，打掉赌博网站3个，涉案金额近1.2亿元。此案不仅在银行账户内流转，还涉及虚拟货币，并通过多次洗白，资金走向极为隐蔽...

USDT是什么?是诈骗吗?全面解析USDT(泰达币)的真相!

USDT就是一种加密货币,本身并不是诈骗,只是诈骗集团喜欢拿USDT当媒介,因为流通很广,变现比较方便。诈骗集团会用各种手段骗你买USDT后转给它,或是骗你买假的USDT;这并不代表USDT(泰达币)本身是诈骗,它就只是一种加密货币而已。买USDT要在正规管道,例如币安交易所或MAX交易所,另外在实体店也有机会买到,...

涉腐洗钱五种方式曝光 比特币、泰达币等成洗钱工具

地下钱庄借助虚拟货币匿名化、无国界、点对点支付等特点，将境内赃款通过场外交易等多种方式兑换成虚拟资产，并在境外虚拟资产交易平台进行变现，最终实现赃款的跨境转移。2020年9月15日，FATF继2019年6月发布《基于风险的角度：监管虚拟资产和虚拟资产服务商的章程指南》之后，发布《虚拟资产参与洗钱、恐怖融资的危险信号...

虚拟货币成洗钱工具,谁在扮演“白手套”?

记者发现,在社交媒体、短视频平台以及部分兼职网站上,都能看到“泰达币”等虚拟货币跑分以及出售虚拟货币的信息,一些加密聊天软件成为此类犯罪活动的交流场所,此外,还有部分软件开发商在互联网公然兜售虚拟货币跑分软件,并为上游黑产从业者提供各类量身定制功能。一些基层公安民警建议应进一步加强网络空间整治,消除有害信息,...

喝茶送“奈雪币”,可10倍杠杆玩“虚拟股票”受质疑

“而判断用户是否以营利为目的则需要根据虚拟筹码等虚拟财产等能否反向流转来决定。比如用户充值100元人民币获得100游戏金。在抽奖环节耗费98金获得价值为500金的奖品。奖品是否可以直接折现变成了关键。”他解释,如果游戏财物难以直接变现,就无法裁定玩家构成赌博以及认定厂商构成开设赌场罪。