比特币虚拟货币是否属于财产犯罪的对象、价值如何认定及如何处置
北京市朝阳区人民法院经审理查明:2021年3月28日至4月2日,被告人张某伙同张某甲、刘某某(均已判决)将被害人崔某强行带至丰台区白盆窑附近一树林,持刀威胁、捆绑殴打强迫崔某以93.6万元购入比特币2.529个后,扫码转入张某甲安排陈某某提供的匿名虚拟钱包。之后陈某某、王某某将上述比特币转卖变现,获利93.02472...
警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...
交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得,通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪。复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任、陆家嘴金融安全研究院院长严立新对《每日经济新闻》记者表示,“随...
最高院:比特币可以发还受害人且具有财产属性
我们认为,在具体案件中可以根据具体情况进行认定,由于虚拟货币的价格随时在变动,实践中应当根据公平、合理、便捷的原则进行客观认定。如在受贿案件中,行贿人取得虚拟货币后间隔一段时间将虚拟货币送给受贿人,应当以行受贿行为发生时虚拟货币的价值作为受贿金额。对于取得与转出间隔时间较短的,如本案的情形,则可以参考取得...
比特币持有者3天变现损失超73亿美元 创历史纪录
Glassnode指出,过去3天创下比特币历史上规模最大的已变现亏损金额,投资者连续3个交易日每天的已变现亏损金额超过24亿美元,三天总计亏损达73.25亿美元。长期持有者也开始恐慌Glassnode进一步指出,在短短3日内,有超过55.5万枚比特币在18000美元至23000美元之间的价格区间内易手。值得注意的是,持有比特币1年以上的长期...
...比特币价格创历史新高!金价也创纪录,有人火速变现大赚200万……
这一决定,将允许普通投资者像买卖股票和共同基金一样方便地买卖比特币。在此之前,加密货币市场上的投资人以“散兵游将”为主,而这些资管巨头的入场宣告了“正规军”正加速入市,带来更多增量资金。新举措降低了比特币的购买门槛,也吸引更多机构和散户投资者进入市场。此外,批准上市还提升了加密资产的合法性,从而...
火币网墨不一:极少比特币矿工能熬过冬天
环球网科技综合报道5月14日,比特币行业最为重要的国际峰会之一InsideBitcoin大会在香港召开,共同探讨比特币领域前沿趋势(www.e993.com)2024年9月23日。比特币矿业发展成为关注焦点,随着近年来币价的回调,运营成本的上升,比特币矿工正在面临成本压力。据悉,当前一台性价比较高的矿机售价在2500元左右,而矿工通过比特币变现回本需要7-8个月时间...
6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯
在中国警方对钱志敏发布红色通报,开展全球追捕时,钱志敏再次冒险——尝试兑换比特币变现,并试图把比特币兑换成资金转进银行账户用于在英国等地购买高价值房产。这一过程,借由充当“前台”或助理的温简(音译,JianWen)实施,温简是一名前中式外卖店员工。
430亿元比特币洗钱案主犯落网,陈律师揭秘虚拟货币犯罪真相
国际逃亡并没有想象的那么顺利,但钱志敏还是逃过了警方的追查,一路到达英国伦敦。刚在伦敦稳定下来的钱志敏急需变现手中的比特币,此时英国房地产市场正兴起一股用比特币购房的热潮,这让钱志敏找到了门路,开始了膨胀的购房计划,也让她利用比特币洗钱的阴谋逐渐浮出水面。
起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回
此外,如果英方愿意按照资产分享制度返还部分涉案比特币,后续的资产回流、发还受害者等工作也存在一定难度。目前国内各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务,国内无法直接将比特币进行出售变现,也将给后续资金处置带来难题。
从一起比特币洗钱大案聊起
大家应该能看出来,交易所钱包本质上还是中心化操作,人家随时能冻结你的账号,碰上不良商家还有可能把币和钱一起卷包烩,太不安全。而且交易所都会要求提供个人信息,正常交易没啥问题,洗钱跑路这种操作就没法玩了。所以得先把比特币取出来保存在离线钱包里,也就是大家经常说的冷钱包。