优配基金因虚假银行流水遭罚

优配基金因提交的银行流水存在虚假记载,具体涉及修改与多家公司的大额资金往来交易对手方信息,导致其提交的电子版和纸质版银行流水不实。深圳证监局对优配基金处以10万元罚款,并给予警告;周杰也被处以3万元罚款,并同样受到警告。根据规定,罚款应在收到处罚决定书后的15日内缴纳,若对处罚不服,可以在60日内申请行政...

定投指数基金如何“避免”亏损、穿越牛熊

定投长青的指数基金,为何也会出现亏损?“铁打的指数,流水的成分股。”相较于个股,指数最重要的特征是“永续”。虽然在市场化的交易行为下,指数短期内也同样会出现大幅回调,但是基本不会存在个股暴雷后股价一路向南不回头的情况,指数成分股总在定期优化调整,经过了吐故纳新与优胜劣汰,优秀的权益指数长期趋势向上。

不是个例!72岁老人银行账户变负40万,这种操作很多储户还不知道

签订“添金宝”业务后,客户存入渤海银行账户内的余额会自动转入到货币基金账户里,但它同时又不影响客户余额的使用,(依然可以)去进行投资转账消费等支付行为。由于“添金宝”这类产品既能随取随用,又能提供高于当时活期利率的收益,所以银行工作人员都会推荐新用户购买。而李阿姨银行流水里所出现的负余额和"垫款"字样...

银行存款迎来新变化!11月开始,手里有50万以上存款家庭要注意了

近几年，货币基金在市场上受到热捧，属于流动性极高的理财选择，许多银行也因此推出了相关的理财产品。他的收益也不算高，不过对一些投资小白来说挺合适的，风险低，适合短期资金运作。如果你想动用这笔本金，随时都可以把钱取回，灵活性和流动性都超赞。剩下的10万或5万，可以拿来投资股票、债券、基金等。前些...

桂林这场反诈新闻发布会起底多种电诈套路

警方在此提醒，提供银行账户等资料给他人或者以走流水形式帮他人转账，不仅贷款不成，还可能被利用成为电诈工具人，构成违法犯罪。案例二：“发放国家扶贫款/扶贫基金”诈骗今年8月，我市公安机关依法立案侦办了章某掩饰隐瞒犯罪所得案。经查，今年7月，章某收到微信好友发送信息，说国家有一批扶贫款项需要发放，并...

陕西一高中生短短3天,银行流水竟超百万元……

原来,通过在网吧认识的朋友介绍,李明在明知他人利用银行卡支付结算是违法犯罪行为,仍将自己的银行卡交给他人进行支付结算,并且从中获利1178元(www.e993.com)2024年12月20日。李明(化名):“因为当时自己没钱,再加上家里条件不好,就想到这种挣快钱的办法,当时也不知道自己是怎么想的,现在想想挺后悔的。”...

浙商基金净利润暴跌99%:游离于日常运营之外的董事长、流水的总...

王波于2022年10月正式出任浙商基金总经理一职,此前历任万向租赁总经理,万向信托副总裁兼风险管理部总经理,广发银行风险管理部总经理、公司风险管理部总经理、战略管理部总经理等职务。值得一提的是,王波在去年浙商基金成立十三周年大会上明确表示,浙商基金确定了“AI+HI”的投研模式,以降低对明星基金经理的依赖及投...

存在银行的存款会莫名消失吗?怎样守护自己的钱袋子?

事情的起因是,一女子称她多年前在淄博齐商银行存了40多万元,如今取款时,发现存款余额为零!傻了眼的当事人,连忙打印了近4年银行流水,发现她每次在银行柜台存入银行卡的钱,当天就会在自己未知的情况下被提现。这一系列操作都令网友感到匪夷所思,纷纷质疑是不是银行故意“搞鬼”。经过调查后,警方表示,责任不在...

领取“扶贫款”?小心掉入洗钱骗局

骗子告知张华,会将“扶贫资金”发放至“中国乡村发展基金会”APP内,绑定银行卡即可提现。不久,张华在APP内查收到该笔“扶贫款”。当他忙着将里面的“扶贫款”提现至银行卡时,却发现怎么也提不出来,询问对方后得知,银行卡“流水综合评分”不足,无法下发“扶贫款”,需要对银行账户进行“包装”,刷流水,进而提现...

5吨多黄金“蒸发”?浙江富豪出逃,有员工投了上千万,已倾家荡产

多位投资人与员工表示,警方提醒不要相信群里所传的视频和银行流水,都是“假的”。针对视频内容的真假,小编致电杭州上城区经侦,接电工作人员表示目前案件正在侦办中,其余信息未透露。也有员工在财务处垃圾桶里翻到几张发票,华侨基金管理有限公司作为购买方,向中国黄金集团有限公司购买黄金。根据一张2024年2月26号的...