多家银行强化信用卡风控 筑牢业务发展防火墙

此外,信用卡交易必须真实合法,不得利用信用卡接受他人名下来源不明资金,或通过虚假交易、转账、取现(包含溢缴款取现和透支取现)、销户等行为转移本人信用卡内来源不明资金;不得将信用卡用于电信网络诈骗、赌博、洗钱等非法交易。除了中原银行,“甘肃省农村信用社信用卡”也在10月发布了关于合法合规使用信用卡的公告...

开店只为办理商户收款码套现 结算资金高达千万元 两人犯非法经营...

开店只为办理商户收款码套现结算资金高达千万元两人犯非法经营罪获刑江西高院12月10日晚公布了一起涉及信用卡套现的案子，两名被告通过银行办理商户收款码，虚构交易进行信用卡套现千万元，两人因犯非法经营罪均被判刑。胡某是一家民宿的老板，在装修时与李某相识，很快成为无话不谈的好友。2019年底，在闲聊的过...

用银行零费率收款码套现,法院判了

近日，江西省一法院公开了一起利用银行0费率二维码套现信用卡的案件，案件中胡某由于扩建民宿资金不足，便通过扫李某的银行商户收款码进行信用卡支付，李某再把钱转给胡某完成信用卡套现，几次之后，二人照葫芦画瓢，为自己及他人进行信用卡套现，每次还从中收取100-500元的好处费。由于二人以虚构交易的非法方式进行...

涉及金额超60亿!重庆警方破获一起利用信用卡代还App套现案

各类POS机和收款支付码牌，本来作用是用于企业或者个体户商业经营，其收款的手续费往往在0.3%到0.6%不等，部分通过中介刷卡，手续费更高达1%。以一次性套现10万元，手续费需要1%为例来计算，一次套现手续费1000元，如果每个月一次，一年额外支出费用则高达一万多元。经常办理POS机进行刷卡消费，个人数据容易被泄露，往...

零费率二维码套现3亿,多人被判刑

2023年微信支付、支付宝曾发布公告,禁止利用收款码套现,一旦发现套现行为,将会延迟结算。除微信支付、支付宝外,拉卡拉等多家支付机构先后发布公告禁止使用收款码套现。支付机构的联合发声,从支付通道方面减少收款码套现的概率。2023年已有二十余家银行发布公告,禁止使用信用卡套现,一旦发现持卡人存在套现行为将采取降额、...

开店只为套现,结算资金高达千万,获刑!

经查明,李某使用其在南昌市青山湖区质量监督管理局办理的“青山湖区某某酒店”的营业执照,在某银行办理相应的账户并申请了收款码(www.e993.com)2024年11月7日。后李某在无真实交易的情况下,将该收款码提供给自己和他人进行信用卡套现。2019年12月12日至2020年1月17日,该收款码实施资金结算22笔,共计人民币37734359.74元。

通过自有POS机恶意刷单骗取银行返利?这也是一种诈骗!

”这些人认为银行不会在意POS机的收款情况，每个月刷流水几万元也不算多，抱着银行不会因为这样的小事找上门来的心态实施诈骗，直到信用卡被银行判定为风险交易，被封禁使用。据统计，苏某等5人共计骗取A银行消费返利共计人民币12万余元。宝山区检察院经审查认为，苏某等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，...

甘肃举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会

2023年10月,平凉市公安局崆峒分局成功破获一起信用卡套现非法经营案,抓获犯罪嫌疑人10名。经查,2022年5月至2023年3月,犯罪嫌疑人贾某、闫某等人为非法获利,通过微信群等渠道,利用银行收款聚合码为他人刷卡套现,并从中收取手续费牟利,涉及全国19个省市,累计套现1.6亿余元。该案的成功侦破,为助推社会诚信体系建设,营...

微信:11 月 1 日起,个人收款码不再提供「信用卡收款」服务

原有的个人收款码可继续使用,但不支持信用卡收款。二、使用信用卡收款注意事项一经发现商户涉嫌信用卡套现、盗刷等异常用卡行为,微信支付将关闭商户信用卡支付权限,同时,将按照协议及监管要求对商户进行处理。大家在IT之家微信号回复“微信”两字,即可获取当前最新官方内部版微信下载。

今日起微信个人收款码不再支持信用卡收款!经营码费率0.38%

实际上,个人收款码和个人经营收款码并不冲突,即使商家申请了个人经营收款码,原有的个人收款码还是能继续使用,不受任何的影响,只是不再支持信用卡收款功能了。此外,微信支付对商家信用卡收款进行了提醒,如果发现商家存在信用卡套现、盗刷等异常行为,将会被取消信用卡支付权限,很多商家因存在交易方面的风险,已经被采取...