语音通话后总能收到70或100倍数的转账,是赌资还是毒资?

在调取陈某的微信记录时，吴云峰发现一个有规律的现象：陈某的微信通讯均为语音电话，在同一时间段中，经常出现两条语音通话记录中间夹着一条转账记录，金额均为70或100的倍数。“据此，我们引导公安机关对毒品交易的全过程、交易中的全部涉案人员进行取证，查明每个人经手的交易事实，特别是查明犯罪嫌疑人与其他人之间...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查。

济宁最新供热缴费优惠!|借记卡|济宁市|邮储银行|银行信用卡_网易...

持卡人进入邮储信用卡APP-本地特惠-微信满减活动参与“采暖缴费享满减”活动,即有机会领取20元、50元和75元微信立减金,在指定商户满1000元(含)即可抵扣20元微信立减金,满2000元(含)即可抵扣50元微信立减金,满3000元(含)及以上即可抵扣75元微信立减金。微信立减金有效期为7天,自持卡人领取...

上班时间私聊微信,每次罚100元合法吗?官方通报了!

2023年10月28日,有网络媒体发布“哈尔滨一公司规定私聊微信每次罚款100元”。平房区人社局工作人员立即与该企业核实,经核查,情况属实,已要求企业立即纠正。企业表示将在法律框架下制定出台人性化管理措施,对造成的负面影响深表歉意。律师:未经同意无权查看律师表示,手机信息是属于员工的个人隐私,公司在未经员工本人...

临法课堂 | 微信红包和微信转账,哪个要还?

近年来,微信支付日益普及,在选择使用微信红包还是微信转账支付时,你是否遭遇“选择困难”,又是否了解二者在法律性质上的差异?近日,北京市海淀区人民法院审结了一起民间借贷纠纷案,微信红包与微信转账的区别成为案件焦点。基本案情刘女士与周先生是微信好友。刘女士先后通过各种形式向周先生支付款项,其中通过微信转账支付...

微信转账or红包?速看,不懂吃大亏

“朋友欠我100元,发红包还了,难道算赠与,还能再要一次?”“学到了,以后一律转账,再加备注(www.e993.com)2024年11月9日。”转账都算借款吗?微信红包带有社交属性,且金额通常较低,一般上限为200元,特殊日子可能会有520等额度。微信本身没有明确规定,哪些算借款,哪些算赠与。

重庆一女子转走已故男友100余万,男方女儿发现后起诉,法院判了!

2022年12月16日,龚某与蒋某就龚某某的部分遗产处理达成协议,龚某给予了蒋某部分补偿。龚某因办理龚某某的银行存款继承时,发现蒋某私自转账的事实,遂起诉至法院要求蒋某返还转账的款项及支付资金占用损失。重庆市大渡口区人民法院经审理认为,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同效力,企业应定期打印保存。五、及时索取凭据。个人用微信、支付宝付款应该及时索取凭证,以抵扣进项税或用于成本费用的入账。警方提醒注意保护个人信息勿进行非法交易1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

就有可能被查甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万元2023年12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款...

个人微信、支付宝进账高于这个数,严查!

注意保护个人信息,勿进行非法交易!1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查。