银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

共汇入83万余元,其中31万余元被转至李先生银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共收取特定账户汇入45.6万余元,其中45万余元转到李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金,共计900余万元。

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

1.从税务申报和税款的缴纳上,企业必须要用到对公账户。作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。2.从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的财产与...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

每一笔对公账户与个人的交易都应有明确、合法的业务背景,不能用于非法活动,如洗钱、非法集资、恐怖融资等。例如,公司向个人支付劳务报酬,应是真实的劳务服务产生的费用,不能虚构劳务交易来转移资金。交易要有合法依据。如工资发放应有劳动合同、考勤记录等作为依据;报销费用应有正规发票、审批单等;劳务报酬支付应有劳...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

小编在此给大家列举了8中公转私的合法情形,这8种情形下,放心大胆的转!042024年企业还能给个人账户打钱吗?答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。

出售对公账户牟利,黄石两男子被抓

经审讯,宋某、韩某对犯罪事实供认不讳(www.e993.com)2024年11月8日。去年9月,宋某从朋友韩某处得知,用虚假营业执照办理的公户,提供给他人走账能轻松赚取1万元的好处费,这一生财门路,让宋某心动不已。明知他人会将自己的对公账户用于转移非法资金的违法犯罪活动,宋某还是没能抵住利益的诱惑。在韩某的指使下,宋某带着虚假营业执照,先后前往...

兴业银行芜湖分行升级智能对公账户服务 强化风险防控与反欺诈措施

转自:安徽财经网兴业银行芜湖分行持续推进数字化转型,通过升级系统优化流程等多种举措提升客户服务体验。继2月份成功上线智能对公账户新开户回访外呼功能后,该行不断优化系统,增强风险防控能力,以应对日益复杂的银行欺诈行为。在最新的系统升级中,该行引入智能外呼无效电话自动管控规则。这一规则的引入,标志着银行对于...

成立空壳公司,出售对公账户“刑不刑”?

由此也产生了一条“办、卖、转、销”营业执照、对公账户的“黑灰产业链”。本案中，被告人注册十余家空壳公司，开立多个对公账户，提供给上游犯罪用于支付结算。虽然被告人辩称未意识到上述行为涉嫌犯罪，认为是打擦边球，不会受到法律制裁，但其主观上明知案涉对公账户将会用于电信诈骗等违法活动，且客观行为表现...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

关于对住房公积金个人睡眠账户开展清理工作的公告

（三）缴存职工已在异地公积金中心正常缴存的，按照一个职工只设立一个个人账户的规定，应通过住建部“全国住房公积金公共服务”小程序，办理账户转移接续手续，详见“四、各种办理渠道基本操作步骤（三）”。（四）存在重复开设账户的缴存职工，可持本人身份证到中心各服务网点申请办理个人账户合并业务；（五）个人基本...