公转私账户,一步到位!安全快捷转账攻略
尽管个人向公司账户转账的操作看似简单,但这并不意味着没有任何风险或弊端存在。正常情况下,私对公的转账业务对双方都不会构成太大的风险。即便是私人转账给公司,公司会计也会按照财务规定处理这些资金流,并提供相应的正规业务单据作为凭证。但是,需要注意的是,一些不法分子可能会利用私对公的转账方式进行洗钱或...
监督哨丨对公拨付购粮款私存个人账户
通过调查发现,建阳区粮食购销公司财统部通常将购粮款等公款拨付到各乡镇粮食收储站对公账户后,只核对各粮食收储站上报的财务报表,并未跟踪购粮款去向,公款使用监督管理缺位,导致了许多粮食收储站为图一时方便,搞了变通。最终,利用职务便利公款私存的粮站负责人分别受到记过等处分,区粮食购销公司财统部经理陈某受到...
知名打假人王海举报:某国企向一女孩的私人账户转账近6亿,纪委回应...
记者从王海处了解到,除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近6亿元的行为涉嫌巨额国有资产流失。天眼查显示,岩土公司为国有独资企业。就此事件,记者采访了岩土公司纪委,工作人员回应称:“已经知道这个情况,正在按规定处理。如果有最新进展,会和举报人联系。”王海举...
打假人举报国企转账私人账户近6亿!一宗疑似违规转账事件的反思
近日,一则实名举报的消息在网络上引发了广泛关注。知名职业打假人王海在微博上公开指责中冶地集团西北岩土工程有限公司(下称岩土公司)存在涉嫌巨额国有资产流失的行为。据王海透露,他在帮助农民工讨薪和追讨工程款的过程中,发现岩土公司青海钾肥项目部的一个账号向一个小女孩黄某的个人账户转账近6亿元资金。这一数...
论纪说法丨挪用公款“归个人使用”辨析
从客观上看,徐某系B公司实际控制人,其个人资金与公司资金存在混同使用的情况,其让胡某将资金通过不同账户转账也印证了该点。因此,虽然从形式上看,300万元借款最终去向为B公司账户,但是实质上是徐某个人通过胡某从A公司筹集资金,并由其个人支配使用,胡某的行为属于“将公款供本人、亲友或者其他自然人使用”。实践...
最新回应:大型国企被实名举报向一女孩私人账户转账近6亿
他们认为,岩土公司将国有资产转移至小女孩个人账户,涉嫌挪用公款、滥用职权,损害国家和人民利益(www.e993.com)2024年9月15日。有人质疑岩土公司是否还存在其他类似问题,是否存在更多涉嫌违法违纪的情况。还有人对岩土公司内部管理和监督机制提出质疑,认为之所以会出现这样的事情,是因为岩土公司管理不严格、监管不到位。面对这些质疑,岩土公司纪委仅...
会计挪用公款400万元氪金游戏,获刑5年
8月7日,他以银行卡转账限额为由,先将300万元转到公司账户,但因舍不得平台特效、虚假人设,并未把游戏平台账户里价值90多万元的积分和160万元左右的礼物折成现金提取。同年8月8日,“欢语”App因涉嫌开设赌场罪被河北省枣强县公安机关立案侦查。之后,公司又多次催要钱款,而游戏平台因被公安机关查封,账户里的钱...
金税四期系统下,严查“公转私”,个人账户进账也被监管!
“公转私”其实就是企业的对公账户转账给个人账户。企业对公账户用于经营收付款,但是“公转私”并不是想转就转的,必须在合理的情况下转,比如发放工资、报销费用、股东分红、偿还借款等等。但是也有不少群体通过“公转私”来挪用公款、“偷税漏税”、洗钱,这些都是违法行为,不仅风险极大,还损害国家利益,因此税务一...
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?
1、偷税漏税的嫌疑,公司做账都是需要原始凭证的,通过个人账户转出去的款项不透明,没有纳税的凭证,更没有票,就可能会面临补税的惩罚。2、挪用公款的嫌疑,公户是需要摆在明面上可查的,由公户直接到私户很难区分是公用还是私用,所以必须受到严格的监管。3、洗钱的嫌疑,洗钱或者金融诈骗等,最好的方式就是...
预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...
审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性,确定判断上年结余纳入年初预算的完整性。定性依据:《财政部关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》(财预〔2010〕383号)“三、对部门结余资金,要在...