政府税收返还资金行贿案件曝光!300万元转至个人账户

2020年1月21日,赵某根据范某要求,违规将财政扶持资金中的300万元转账至范某实际掌控的李**个人银行账户。2022年7月,范某为感谢赵某提供的帮助,按照事前约定给予离职后的赵某好处费60万元。二、合同诈骗罪2018年7月,新加坡公司某某公司2委托某某公司1协助其公司办理境内税款缴纳及税收返还事宜,并签订相关业务合...

有变化!“商转公”来了!淄博刚发布

第一条为满足缴存职工商业住房贷款转住房公积金贷款（以下简称“商转公贷款”）需要，减轻缴存职工还款压力，规范全市商转公贷款业务管理，根据国务院《住房公积金管理条例》《淄博市住房公积金个人住房贷款管理办法》等相关规定，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法所称商转公贷款是指在我市缴存住房公积金的在职...

“商转公”新政11月1起实施,淄博重磅发布!

为加强资金流动性管理、防范贷款业务风险,现阶段不支持异地缴存人员作为主借款人办理“商转公贷款”。公积金中心将根据业务、资金运行情况,适时调整贷款条件和政策适用群体,并及时对外公布。六、组合贷款中的商业贷款部分可以转为公积金贷款吗?不可以。组合贷款中的原商业贷款不能申请办理商转公贷款。因缴存职工家庭办...

手机上交警方后支付宝被转走25万元,张家界警方:辅警干的

文章称,2018年9月17日,也就是祝某被刑事拘留的第3天,其支付宝账户便被人登录操作,从其工行账户(尾号6969)划走2500元至一个名为“唐虎”的中国银行账户。祝某查询银行卡流水时发现,除第一笔款被转入“唐虎”账户外,从2018年9月17日至2019年2月2日近半年间,其银行账户被人几乎在同一ATM机先后取款51次,...

12年女子在银行存款1580万,取钱时账户为0,工作人员:先用两天

银行方面则力排众议，说这两笔交易是在郑秀莲默认的情况下，才被转走的，银行并没有返还责任。银行诉讼词银行代理人称，第一笔80万元的款项，是转给了郑秀莲的一位亲属。第二笔1500万元的款项，是按照郑秀莲的指示，转到张苏胜的账户中。这笔款项是郑秀莲和张苏胜之间的借款纠纷，银行只是按照吩咐办事。银行代理...

公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2024年公转私,这样转!

公户转个人户9种情形是合法的,财务放心大胆转除了上述两种方法外,以下9种情形公户转私户也是允许的(www.e993.com)2024年11月7日。1、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。2、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。七、向个人采购公司向个人采购物资,且取得了税务局代开的发票,这种情况下,公司把钱转给采购的个人是合法的。

芜湖房贷商转公“以贷还贷”很难办?小编实探芜湖多家银行发现真相...

3.符合放款条件的,公积金中心将贷款资金发放至商业银行指定还款账户,商业银行应在放款当日结清原商业贷款,并注销抵押登记。问“商转公”贷款额度、期限和利率?1.“商转公”贷款额度计算按照《芜湖市住房公积金个人住房贷款管理办法》相关规定执行,不超过我市住房公积金最高贷款额度,且不超过商业贷款剩余借款本金(计...

5月6日起郑州开始办理公积金商转公业务 谁能办?怎么办?实施细则来了

根据房屋抵押登记有关规定,个人住房贷款应以所购住房设定抵押,未取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》的房屋不能设定抵押权,公积金贷款不能获得抵押担保,因此要求办理商转公贷款的,必须取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》。13办理商转公贷款时对变更借款人有哪些要求?

南京中院|新《公司法》实施要点问答66条

21、公司转投资或者向他人提供担保,应具备什么条件?23、董事、监事、高级管理人员能否利用公司商业机会?24、法定代表人超出章程规定的职权对外订立合同,公司是否承担责任?26、公司可以利用股东个人账户开展经营吗?27、新《公司法》施行后,股东利用其控制的多个公司逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应如何承担责任...