考证培训“包过”“包挂靠”?缴费1.4万元一无所获
法官表示,通过打着“包过包挂靠”的幌子吸引学员的教育培训机构往往缺乏合法合规的办学资质,大多是夸大、虚假宣传,有些培训机构甚至承诺“篡改分数”“没有资格也能报考”,这种行为情形严重甚至涉及犯罪。一旦被机构相关部门采取强制措施,停业关闭,学员很难追回高额学费。此外,若相关证件的取得涉及造假,可能会对...
复兴私募合规风控负责人为“兼职挂靠” 公司隐瞒“挂靠协议”被...
中基协决定对复兴私募基金管理(青岛)有限公司进行公开谴责。主要源于公司的合规风控负责人居然是“兼职挂靠”,检查期间,公司隐瞒了合规风控负责人的“挂靠协议”等事实,对协会查清事实造成了障碍。监管持续保持严格态势2024年以来,私募行业的监管持续保持严格态势,现场检查和自查活动不断,越来越多的私募违规行为...
证书挂靠屡禁不止,灰色链条如何斩断
证书挂靠,是指将个人的职业资格证书挂到非工作单位名下,不参与实际工作,却获取报酬或谋取其他利益的行为,号称“躺着赚钱”。证书挂靠不仅违反了国家相关行业的法律法规,还严重影响工作效率与质量,特别是在建设、医药、特种设备等与生命健康、公共安全关系紧密的行业,可能会影响国家和社会安全、损害公共利益。近日,有持...
智仁原创 | 挂靠经营模式下的税务合规分析
在税务刑事合规问题上,可以把挂靠经营区分为购销挂靠和销项挂靠,只有购销挂靠系刑事合规行为,而在销项挂靠中,被挂靠方如存在进项虚开则可能构成虚开,如系利用富余票冲抵销项税额的票货分离型虚开,则属于逃税行为。关键词:挂靠经营税务合规虚开如实代开一、导言在企业经济活动中,挂靠经营是普遍存在的现象。...
这家私募的合规风控负责人居然是“兼职挂靠”,公司隐瞒“挂靠协议...
2021年10月至2022年10月期间,刘**虽名为“挂靠”,但仍以兼职状态实际履行了在复兴私募基金(青岛)公司的合规风控职责;2023年6月至2023年8月的自律检查期间,复兴私募基金(青岛)公司为隐瞒刘**前期签署“挂靠”协议、兼职等事实,向协会提供与事实不符的检查材料,对协会查清事实造成障碍。中基协认为,复兴...
中纪委通报:工程科科长挂靠一建,每年8000元!
违规兼职在住建领域的主要表现之一就是建筑类证书挂靠(www.e993.com)2024年10月24日。文章中通报:2023年3月,浙江省杭州市富阳区市政园林和公用事业发展中心市政工程科科长徐某通过山东一中介公司,将一级建造师证书挂靠在山东某建设有限公司,并在网上完成注册,明确兼职报酬为每年8000元。2024年6月,徐某受到党内警告处分。
当心!短剧资质许可证挂靠骗局频发,有人被骗五六万
事实上,有关短剧三证的业务,除了真正转让和办理,其他大多只是玩了一下文字游戏,“挂靠”、“出租”的业务实际上并不安全,也不合法合规。“资质办理”是什么?剧子了解到,在逐渐严格的短剧监管条例下,经由文旅部门审批的视听证、广电局审批的广播证和通信局审批的网络文化经营许可证,一起构成了现在所说的“短剧...
风控负责人违规兼职!为隐瞒事实,私募管理人向协会提供虚假材料,被...
专业人才培养与引进:加大对专业合规风控人才的培养力度,鼓励内部员工考取相关资格证书;引进外部专业人才,建立一支高素质的合规风控团队。合法合规经营:严格遵守监管规定,不采用挂靠等形式规避监管要求;主动接受监管指导,及时整改存在的问题。综上所述,挂靠合规风控负责人虽然可能在短期内帮助私募机构满足某些形式上的要...
【船长经验】干货!2024年CIC检查问题清单解读
MLC2006第A2.5.2标准第6款规定,那些需要持有海事劳工证书和海事劳工合规声明的船只,应在船上携带由财务担保提供者签发的财务担保证书或其他文件证明。该证书应张贴在海员可以看到的显著位置。如果有多个财务担保提供者提供保障,每个提供者提供的文件应一并携带在船上。根据第A2.5.2标准第11款的规定,财务担保在...
中国管理科学研究院被撤销登记!曾为“熟蛋返生”作者授头衔
该报道中,中国管理科学研究院职业教育研究院常务副院长秦雅君当时解释称,单位内部正加强整改,梳理那些乱发证的二级单位,颁发“风水师证”的“中国管理科学研究院职业人才技能认证中心”就是不合规的二级单位。此前,中国管理科学研究院登记为国家事业单位,其举办单位是中国旅游文化资源开发促进会。