洗钱手法“套路深” 莫成洗钱“工具人”

远离洗钱陷阱案例大学生小美(化名)在求职招聘公众号上看到一则高薪招聘“商场采购员”的兼职广告,工作内容看似简单,只需在商场做“护肤品代购”就能日赚300元。公司带教“引导”小美用个人账户取出15万元的“采购款”后,被告知商品缺货,但小美依然获得了1500元的回报。然而,事实却是小美被骗子利用,协助进行了跑分...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

今年6月，四川省公安厅通过“熊猫反诈”微信公众号发文表示，资阳市安岳县公安局在侦办一起虚假投资理财类诈骗案件时发现，其中10万元涉诈资金流入某建材经营部对公账户内，然后又被分批次转出，洗钱特征明显。民警火速将涉案对公账户的法定代表人李某抓获。经了解，某建材经营部系李某几年前为了做生意自行到当地工商...

警惕突然找上门的大生意 ,对方可能在洗钱!

出手阔绰付款爽快,到账还准时,遇到这样“豪气”的客户,想必每一位商家都求之不得,然而,这一切的背后,很可能存在诈骗和洗钱的嫌疑。这不,在昆明沿河路上开小超市的吴师傅兄弟俩,就遇上了这样一件事儿,这单买卖做的是赔了夫人又折兵。#洗钱##烟酒店#8099999的微博视频0条评论|0人参与网友评论登录|注册发...

中华人民共和国反洗钱法

第十三条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定,监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行...

新《反洗钱法(2024)》要点内容全览

尽管如此,《反洗钱法(2024)》也引入了“尽责免罚”原则,即如果相关责任人员能够证明自己已勤勉尽责采取反洗钱措施的,可以不予处罚。相应地,对于金融机构/特定非金融机构而言,董监高履职留痕也将成为未来反洗钱工作的重点之一。4.允许金融机构或金控公司集团内共享反洗钱信息,但必须严格以此为限...

反洗钱,我们能够做什么?

通过客户尽职调查,金融机构可以了解客户的身份、资金来源等信息,从而识别和防范洗钱风险(www.e993.com)2024年11月16日。为了完成客户尽职调查,公民在办理业务时需要积极配合金融机构。我们在金融机构办理业务时,应如实提供个人身份信息、资金来源等信息,不要隐瞒或虚构事实。同时,也要配合金融机构完成相关核实工作,如提供身份证明、资金来源证明等。只有...

跑分洗钱?这样做会涉嫌电信诈骗罪!

跑分洗钱?这样做会涉嫌电信诈骗罪!2024年10月14日,永宁县公安局刑侦大队民警在核查断卡线索时发现,犯罪嫌疑人高某在2024年10月2日办理贷款时,将自己中国银行卡出借给他人进行洗钱。接到指令后,反诈中队第一时间受理立案,争分夺秒地开展调查,侦查员们运用丰富的经验对案件进行分析研判,经过侦查判断,很快便锁定了...

农发行获嘉县支行持续做好反洗钱各项工作

三是做好知识宣教员。该行贯彻落实上级行反洗钱工作要求,在营业网点大厅内循环播放反洗钱宣传视频,营业网点外的电子屏幕上循环播放反洗钱宣传口号,充分利用LED屏、宣传页等资料,在营业场所开展反洗钱知识。宣传人员利用学生上下学的时间,针对学生家长、商铺及其他人员,开展反洗钱特色化宣传,主要利用反洗钱宣传小册子,简单...

全面提高反洗钱工作法治化水平 解读新修订的反洗钱法

洗钱法明确职责分工,规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,其派出机构在法律授权范围内进行监督检查;国务院有关金融管理部门、有关特定非金融机构主管部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责;有关特定非金融机构主管部门根据需要,可以请求反洗钱行政主管部门协助;各有关部门要加强反洗钱工作的...

遏制洗钱犯罪 维护合法权益 新修订的反洗钱法明年元旦起施行

有关特定非金融机构主管部门根据需要，可以请求反洗钱行政主管部门协助。各有关部门要加强反洗钱工作的相互配合。二是加强风险防控与监督管理。明确设立反洗钱监测分析机构，要求其健全监测分析体系，提高监测分析水平，按照规定反馈可疑交易报告使用情况。规定国务院反洗钱行政主管部门负责开展反洗钱资金监测，评估国家、行业...