“太原老葛”旗下多名主播被曝涉赌:3天流水1900万? 警方回应:此案...
记者看到,在9月16日22点59分进行的一局赌博中,一共有8名参与者,总流水为1227388元,最大底池为121682元,其中四个人分别赢了77775元、27861元、22919元和3020元,另外四个人输了,输的钱分别为4367元、13806元、18185元和26735元。一局结束后,“夏宁”将输赢情况截图发在群里,安排参与者转账。这时,有参...
骏成科技: 会计师事务所关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行...
????????经核查标的公司对公银行流水、序时账,自??2023??年??9??月末至本回复出具之日,标的公司不存在向丹阳铁龙借款的情形。??????三、报告期各期,标的公司向新通达集团拆出资金的用途是否真实,2023年??9??月至今是否存在与新通达集团的资金拆借行为,前述拆出资金是否涉及其他利益安排,...
为办贷款“刷流水”陷16起诈骗案,瀛领律师成功辩护获不起诉决定
刷完流水后,小T发现自己的银行卡多了1000元。意识到情况不对的小T通过网络查询和询问朋友,意识到有可能涉嫌犯罪,立即前往辖区派出所报案。然而,小T的报案终归还是晚了一步。自此之后,小T便被成了警方的”重点关注对象“。先是一起发生在河南的诈骗案,因被骗赃款通过小T的银行卡转账,小T被河南省南阳市油田公安局...
合同诈骗案无罪辩护后,从十年改判四年半 | 蓝天彬律师
二、从证据的关联性来看,两家银行出具的拒付记录中没有主体信息,没有记录显示与史晓明有关。三、从证据的真实性来看,两家银行出具的拒付记录不能与随卷所附光盘中的105692订单情况电子表格对应,真实性存疑。本案还存在一个重大问题,同一份证据居然用来证明两个人不同的犯罪事实。K银行北京市分行的拒付记录,既用来...
亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!
在应越看来,6个月满足了大部分亲属的知情权,能够查询账户交易明细主要是为了查看已故存款人去世前存款有没有被挪用。如果存款人年纪比较大,他们的银行卡不一定在自己手中,而查询6个月的流水也能让其他继承人看清楚已故存款人的账户明细情况,避免一些挪用资金的纠纷。一般来说,除了突然死亡的情况,已故存款人在生前...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
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律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆
鉴于对方当事人名下全部支付宝账户的开户信息、账户明细、绑定银行卡信息、绑定手机号信息,及该全部支付宝账户自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日的支付宝账户资金流水是本案关键事实。因支付宝只能查询本人名下全部账户及账户流水,原告客观上存在不能自行收集证据的情形。
给「打工人」的维权指南:聊聊我的职场维权实战经验
▍误区2:花了钱请律师代理,就可交由律师全权负责我们的劳动争议案件虽然标的小且不赚钱,但不妨碍它很复杂。需要投入大量时间研究,准备和开庭,跑仲裁或法院。律师也是如此。律师作为法律工作者,是提供专业的法律帮助,而不是代替处理相关全部事项。关于案件中的取证、和有关部门交涉都需要自己来完成,律师只是在...
【焦点】有银行卡一定要看,防止被复制
与此同时,储户在向银行要求赔款未果的情况下起诉本案,花费律师费3万元,也应向储户赔偿律师费损失3万元。判决书上表明,储户未在涉案借记卡反面“持卡人签名”处签名,从本案现有的全部证据来看,未签名的空白状态与涉案借记卡存款信息及密码被复制、盗刷的结果无因果关系,故储户对此不承担过错责任。
14人被前同事贷400万网赌 银行:借贷不需本人到场
江苏银行客服人员介绍,江苏银行手机银行可在线办理金e融业务,只需个人缴纳公积金满一年没有断缴就可以办理最高30万元的贷款。“贷款的利率和金额审批都是后台自动评估,根据申请人情况不同,审批的利率和授信金额也有所不同。”客服人员称:这类金融业务属线上业务不需要本人到柜台办理。