背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

由于民间贴现被《九民纪要》认定为无效,“贴现为业涉嫌犯罪”且可能触犯《防范和取缔非法集资条例》(39条)构成行政违法,由此,票据的善意取得被“偷换概念”为票据贴现款的善意取得,并由此对“出让票据”给洗钱户的账户进行了无差别的冻结,在无法确认贴现款为“非善意取得”的情况下,要求卖票户直接返还贴现款给“非...

一文梳理常见个体工商户涉税问题→

答:可以。依据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号),增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。02问:个体工商户可以登记为增值税...

外贸公司常用银行账户,让你一次了解!

用这个钱来成立,最多是给点开发票的钱来给外贸公司提现。下面来谈谈SOHO所担心的几个常见挂靠外贸公司问题:(1)SOHO利润问题。如果你成立了离岸公司,你最重要的问题是要选择好开户银行,因为现在来看银行手续费用是相对比较高的,一般的汇款手续费用在25.00美元/笔左右,所以你尽量要控制这个成本,不然你辛苦...

六个月零申报会被认定为“非正常户”!税局紧急提醒!六个月不经营...

一般来说长期零申报超过6个月,就会被列为“非正常户”,看看深圳104万的非正常户就知道了:有的公司甚至除了增值税零申报之外,企业所得税也零申报,不知道专管员早就关注你很久了吗?有经营活动却隐瞒不报的,属于编造虚假计税依据,根据《税收征收管理法》第六十四条,罚你五万块不成问题!而且你还得更正申报数据,...

税局紧急提醒!6个月零申报被认定为“非正常户”!6个月不经营被...

但是,税局要求的零申报是:企业纳税申报的本期数据和往期数据均为0,一般只存在于未开展经营的企业,或是准备注销正在清算的企业。再来看一个自成立以来,一直零申报案例:某公司自成立以来一直零申报,未开具过发票,未能提供账簿资料;经税局调取该公司2016年-2020年银行账户资料,并结合其他相关资料和证据,认定该单位...

慌了,个体户!即日起,个体户需自证业务真实性!_工商户_事项_经营

3、个体工商户可以“无”银行账户个体工商户可以不开设银行账户,而由投资人个人的银行账户进行收付款项(www.e993.com)2024年11月25日。4、“无”法转让、不能对外投资个体工商户无法转让,只能注销;也不能对外投资,成为公司的股东;也不能设立分支机构。5、个体工商户超标准“无”需变更为一般纳税人...

福建泉州拟修订商品房预售资金监管规定:设农民工工资专用账户

征求意见稿提出,重点监管资金以外的为一般监管资金。预售项目留足重点监管资金后,在项目无拖欠工程款和农民工工资的情况下,开发企业可以申请提取一般监管资金拨付至其基本户,优先用于本项目建设、缴纳税费和偿还项目贷款。监管账户设立时,开发企业应同时提交施工总承包单位的普通账户和农民工工资专用账户,工程款按规定比例...

普洱茶发票填写样本及图片:详细教程与操作指南

1.开票人和收款人的我们姓名;2.销售方的银行账户和开户银行信息;3.购买方的银行账户和开户银行信息;4.代开单位或个人(如有);5.备注:对交易或发票的补充说明。以上是普洱茶发票的主要内容。作为购买普洱茶后的总价凭证,发票上的收到信息对购买方来说至关重要。同时,对于普洱茶制造商或者经销商来...

时刻帮|生育津贴一般能领多少钱?具体怎么领?

1、生育津贴由医保经办机构按照规定拨付给用人单位，再由用人单位支付给参加生育保险的职工。用人单位首次申领生育津贴时需提供加盖公章的单位收款账户，包括户名、开户银行、行号和银行账号，户名必须与单位名称一致。单位收款账户变更时，应及时告知经办机构相关变更信息。2、生育津贴申领期限为参保女职工分娩后1年之内...

税局通知!6个月零申报=“非正常户”,6个月不经营被“吊销营业执照...

但是,税局要求的零申报是:企业纳税申报的本期数据和往期数据均为0,一般只存在于未开展经营的企业,或是准备注销正在清算的企业。再来看一个自成立以来,一直零申报案例:某公司自成立以来一直零申报,未开具过发票,未能提供账簿资料;经税局调取该公司2016年-2020年银行账户资料,并结合其他相关资料和证据,认定该单位...