BBVA:突然冻结3万余个华人账户 西班牙银行就此问题致歉

据西班牙《机密报》报道,隶属于西班牙经济部的国家反洗钱与货币违法委员会执行处去年下令,要求银行对涉嫌洗钱行为的在西外国人账户进行严查。西班牙《国家报》的报道指出,一些银行为了避免因涉嫌违反《反洗钱法》而遭到监管部门处罚,对特定移民群体采取严苛的措施,包括冻结账户甚至拒绝开户。西班牙大型银行拉卡伊夏银行和班...

...新加坡10大银行定存利率出炉!跌到了这个数!中国人也可海外开户~

中国人也可海外开户~美联储要降息的风声传的是越来越响。据说,后天就会宣布消息了!连带着各路市场反应,新加坡各大银行也纷纷调整了定存利率。对比半年前,这个数字真的跌了很多...原本破了4%的利率,现在可能连3%都快保不住了。1大华银行UOB截至今天,大华银行最佳定存利率是:6个月的2.7%(上与上月相...

菲律宾银行取款难度直线上升,普通华人为灰产洗钱买单?

类似的情况越来越多,申请银行卡的华人也越来越多,菲律宾银行也开始逐渐收紧政策,直到开始严格管控外国人开设的银行账户,尤其是对中国国籍的申请者,更是采用层层审查的严格策略。马尼拉一家商场内的货币兑换店门口屏幕上显示的各国货币兑换菲律宾披索的汇率三到了2019年,小编想去申请第二张本地银行卡和附带的网银账...

新加坡5年洗钱$60亿,中国人无辜受累:开户难、EP遭查、家办取消

有报道称，外国人在新加坡注册公司开户更难了。疫情前外国人来新加坡开公司，大约1个月就能开户。但现在，至少2、3个月，有的甚至长达半年或一年。报道还特别指出，如果公司是中国人或原籍中国拥有多个护照的人持有，开户更难，银行不仅会加紧审查力度，还可能会拒绝提供服务。去年，新加坡就查到，有中国洗钱集团使用...

外籍来华人员洗钱风险管理系列之二:“外国人”的开户证件和支持性...

在以下特定的情况下,外国人也可以使用“护照”之外的身份证件来开立账户:1.边民互市外国边民在我国边境地区银行开立个人存款账户时,其实名身份证件除“护照”外,还可是所在国制发的《出入境通行证》。2.持中国绿卡获得中国公安部签发的《外国人永久居留身份证》的外国人,可以使用《外国人永久居留证》开立账户。

大量华人移民到美后,在美银行账户为何大批被封,究其原因是什么

在美国开设银行账户并非易事在当今全球化的背景下，海外银行账户成为了许多中国人管理日益复杂的金融需求的一个选项(www.e993.com)2024年11月9日。尤其是在美国，因其金融体系的先进与稳健，成为众多中国人的首选。然而，许多人逐渐发现，在美国开设银行账户并非易事。申请人除了需要符合众多银行的开户条件外，还需通过一系列复杂的身份验证步骤，...

中美银行的巨大差异:美国银行就是一个生意,谁有本事谁就能开

除此之外,还有些跨国银行也因为各种相关原因被罚款。这些银行一段时间内也受到特别关注。银行自己也自我审查,不让那些看起来不可靠的人或者无法判断你是否可靠的人开户。以免被扣上与受限制公司做生意的罪名。很多中国人会和已经在美国的华人做换汇操作,从中国汇给美国账户美元,然后再从中国账户向另一个中国账户划拨...

突发:澳洲银行集体拒绝为中国人开户!引发华人圈热议...

也有人说很多澳洲银行还是可以开卡的。目前根据网友的总结,CBA、澳洲的中国银行、Nab、HSBC汇丰这些银行都不给旅游签证办理银行卡,需要办理的朋友可以试试StGeorge银行、Westpac和ANZ等。目前尚不知部分银行不给旅游签证办理银行卡的原因,也不清楚这个政策是否会随时间逐渐蔓延到澳洲的其他银行,且办且珍惜吧!

“中国展现对外开放温度”(环球热点·外籍人士在华支付更便利③)

中国相关部门意识到了外国人此前面临的支付困难,要求在机场、火车站和主要商业区推广国际信用卡支付;中国的银行、支付机构进一步优化开户流程……一些海外媒体关注到这些优化支付服务措施的更多细节。法国新闻广播电台网站报道称,中国宣布的一系列措施,有助于帮助外国游客适应在华生活,尤其是在可能显得有些复杂的支付方式...

中国人在美国银行账户信息可能变透明 开户门槛高

中国人在美开户:门槛高很透明中美“海外查税”协议落地探访:中国公民在美账户信息或变透明周佳“目前中国人在美国的存款数额,美国政府肯定有办法知道,但是相关信息保存良好,没有公开披露过。”对于一个中国人来说,想要在美国银行开账户,不是件容易的事,尤其是在刚刚过去的7月1日,美国政府力推的《海外账户税...