同盾天策账户风险管理系统全面升级,为金融安全再添“防护网”

升级后的系统基于监管对涉赌涉诈、反电诈以及公安压降涉案账户的要求,构建了实时、准实时、离线三层风险监测体系,实现了对账户开户、存续、变更、销户等关键环节的全面监测和管控。系统升级后,具备以下主要功能:一、智能风险识别系统能够基于实时策略和离线策略,对开户、存续、变更、销户全生命周期的账户风险进行监测...

宁夏人注意!第一批涉案账户名单公布!

为严厉打击治理电信网络新型违法犯罪,根据国家相关法律法规,凡被公安机关认定为电信网络诈骗涉案账户的,银行、支付机构将依法暂停涉案账户开户人名下所有银行账户非柜面业务、支付账户全部业务。现将《2024年宁夏第一批不法分子用于电信网络诈骗的涉案银行账户开户人名单》公布如下。以上银行账户帮助违法犯罪分子转移诈骗资金...

工行巴州火车东站工行四项措施做好防电诈及涉案账户治理工作

一、坚持原则,把好开户审核源头,大堂经理是服务客户的第一道窗口,日常工作中,在受理审核个人新开户业务时,对每一个需要新开户及挂失补卡客户进行认真细致审核,把“五问两查”落实到位,确保业务的合规性、有效性和客户的资金安全。同时签定《中国工商银行个人结算账户开立和使用风险提示》、《关于买卖、转借、转租、...

提醒|| 宁夏人注意!事关电信诈骗,第一批涉案账户名单公布!

为严厉打击治理电信网络新型违法犯罪,根据国家相关法律法规,凡被公安机关认定为电信网络诈骗涉案账户的,银行、支付机构将依法暂停涉案账户开户人名下所有银行账户非柜面业务、支付账户全部业务。现将《2024年宁夏第一批不法分子用于电信网络诈骗的涉案银行账户开户人名单》公布如下。以上银行账户帮助违法犯罪分子转移诈骗资金...

2024年宁夏第一批不法分子用于电信网络诈骗的涉案银行账户开户人...

为严厉打击治理电信网络新型违法犯罪,根据国家相关法律法规,凡被公安机关认定为电信网络诈骗涉案账户的,银行、支付机构将依法暂停涉案账户开户人名下所有银行账户非柜面业务、支付账户全部业务。现将《2024年宁夏第一批不法分子用于电信网络诈骗的涉案银行账户开户人名单》公布如下。以上银行账户帮助违法犯罪分子转移诈骗资金...

收到他人“手滑”转错的账,我该怎么处理?

但该笔款项因张女士办理伪冒账户销户,相关款项已被转入销户银行的专用账户,已不在张女士的支配和控制下,故对于小田要求张女士返还钱款的诉求,依据不足,法院不予支持(www.e993.com)2024年11月22日。因涉案账户注销后的相应款项已经划转至销户银行的专用账户,处于销户银行的支配和控制之下,故销户银行应当将上述款项返还给小田。

汇错款怎么办?钱款是否还能追回?

但该笔款项因张女士办理伪冒账户销户,相关款项已被转入销户银行的专用账户,已不在张女士的支配和控制下,故对于小田要求张女士返还钱款的诉求,依据不足,法院不予支持。因涉案账户注销后的相应款项已经划转至销户银行的专用账户,处于销户银行的支配和控制之下,故销户银行应当将上述款项返还给小田。关于小田主张的利息,因...

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于全资子公司新普互联提起诉讼的公告

三、本次募集资金账户销户情况公司于2024年2月2日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议,于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”...

切实防止陷入“换汇”骗局,中国驻英国使馆提醒中国公民通过正规...

使馆提醒在英中国公民,近期电信诈骗案件频发。我公民私下换汇无安全保障,难以保证对方资金来源合法性。如被动卷入洗钱犯罪案件,当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户。同时,私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇,达到一定数额的,可能构成非法经营罪,或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚。

工行威海分行多措并举防范电信诈骗

加强存量管理,精准防控到位。持续开展账户全生命周期管理,加强对存量账户的数据信息治理,开展一人多户的清理工作,对长期不动户进行批量管控或销户处理,防止闲置、睡眠账户被不法分子利用从而产生涉案风险。加强宣传力度,确保常抓长效。以网点为主阵地做好宣传,在营业网点宣传栏、LED屏滚动播放防电信诈骗宣传视频、图片,...