BBVA:突然冻结3万余个华人账户 西班牙银行就此问题致歉
中国青年报·中青在线记者从中国驻西班牙使馆和部分旅西华人华侨处获悉,自2018年年初以来,部分旅西华侨、中国留学生以及中资机构工作人员,陆续被西班牙有关银行限制或冻结账户,包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户,甚至被强制要求关闭账户等。西班牙相关银行表示,限制和冻结华人账户的举措,与欧盟及西班牙政府收紧反...
突发:澳洲最大银行破产?! 大批中国人紧急查账!澳华人控诉银行账户...
是的,大批社交媒体账号纷纷发表:澳洲最大银行联邦银行倒闭破产的消息。其中不少配图还是一张标有"BankofAmerica"的图片,但在配文中却断言这是澳洲联邦银行CBA,这...明显将美国和澳洲银行混为一谈。另有许多账号直接发布了一张澳洲火车站的图片,旁白写着"澳大利亚联邦银行破产,无数华人账户被关停"等夸张言论!
大量华人移民到美后,在美银行账户为何大批被封,究其原因是什么
然而,许多人逐渐发现,在美国开设银行账户并非易事。申请人除了需要符合众多银行的开户条件外,还需通过一系列复杂的身份验证步骤,方能成功开户。美国银行在开户时要求提供详尽的个人信息,包括在美居住地址。对于那些在美有居住或业务需求的中国公民而言,这样的要求已经颇具挑战;对于因疫情影响选择留在中国的人来说...
新加坡5年洗钱$60亿,中国人无辜受累:银行开户难、EP遭查、家办或...
如果持有这些国家护照,且没有放弃中国身份,一律不准开户。此前就有报道,新加坡至少有一家国际银行,正在关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份的账户。但从现有的情况来看,中国人在新加坡申请开户,有一定的困难。新加坡在严查EP人力部已经开始抽查自雇EP更严重的是,不仅仅是银行开户,就连中国...
最高赔25万!美国万亿银行破产,上千中国账户遭收割,你怕了么?
五一节前的消息了,美国第一共和银行倒闭了!有传闻,其万亿财富被蒸发,而其中有上千个账户是中国人的或者美国籍华人的。更要紧的是,这些账户的存款占据了绝对大头,感觉这就是冲着中国人来的,收割中国人的财富!不过,据权威机构美国联邦储蓄保险公司(FDIC)的信息,美国第一共和银行并没有那么大资产,只是60...
科技出海记|“我在菲律宾做数字信贷,结果收购了一家银行”
所以出海的时候大家要看开一点,不要期望着在国内比较成熟的商业环境和技术平台上来做很多事情,在海外每件事都特别难,但难有难的价值(www.e993.com)2024年9月22日。前不久我们还和菲律宾相关部门开座谈会,他们鼓励我们来帮助他们解决两大问题:一是金融包容性,希望我们能够帮助当地很多还没有银行账户的人开通第一个银行账户。菲律宾是一个群岛...
新加坡金管局暂停非银非卡渠道向中国汇款 跨境汇款合规操作“箭在...
前述知情人士向记者透露,随着银行账户被冻结的状况增多,越来越多在新加坡生活工作的中国人已意识到通过跨境汇款公司(尤其是采取第三方代理渠道)向境内汇款的巨大风险,纷纷开始转用银行、银行卡渠道向境内汇款。不过,由于相关部门规定从境外银行汇入外汇逾5万美元,需递交详尽的资金来源、资金用途等证明资料,以及资金归属...
重磅!一批中国人的美国银行账户被封,资金被没收
扣押&没收这批中国人的美国银行(BofA)账户内资金的理由有两个:一、利用美国银行账户,行使了非法行为首先,中国有外汇管制,为了规避管制,中国开户申请人可能会通过两种方式:1、通过在中国内地,尤其是香港做货币兑换(currencyexchange),然后将资金转移到美国的银行账户中。2、通过IVTS(被称为“飞钱”)转移资金...
中国人在美开银行账户:门槛高 能查亲属关系
根据美国国土安全部的规定,只有在美国合法工作的人才能申请社会安全号。没有奖学金的国际学生,在“9·11”事件后也不能申请社会安全号,但是可以凭学校国际学生部开出的学籍证明信件在银行开设账户。“在这里开户的中国人都是要么有绿卡,要么是持工作或者学生签证在美常住的中国人。那些没有社会安全号的游客几乎没...
身在国内的中国人,可以开美国的银行开户吗?
当然是可以的。首先我们需要了解美国的银行开户可分为两种,一个是个人银行账户,一个是公司银行账户。如何在国内开通美国的个人银行账户:美国本土银行在中国有分支的,例如花旗银行、美国银行和高盛之类的银行,在国内可以直接申请。如何在国内开通美国的公司银行账户:...