3名网络主播偷税被罚,税务部门公布查办细节→

面对如此大的销售额，检查人员依法定程序调取了田小龙的个人银行账户交易流水、第三方平台的交易明细。通过比对核查，确定了田小龙将直播带货的收入转移到自己个人账户，从而达到隐匿收入、逃避纳税的违法目的，造成国家税费款大量流失。依法依规加“说理式执法”助力案件快速查结大量证据面前，田小龙仍存在侥幸心理，声称自...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

根据现行《税收征管法》的相关规定：也就是说，税局想要查个人的银行信息，必须要经过税务局局长的签字批准，所以，只要《税收征管法》不变，对于普通人的银行账户等信息，也不是想查就能查的。03.个人账户进账5万元以上会被税务机关重点监控吗？对于这个问题，小编分成以下3个部分来给大家解答：一、5万元的标准是...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

税务机关在调查税收违法案件时,经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准,可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。税务机关查询所获得的资料,不得用于税收以外的用途。因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能...

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

规定,税务机关可以检查从事生产经营的涉嫌纳税人银行存款账户的余额和资金往来状况。另外,税务稽查正在从以单位纳税人为主,向单位纳税人和个人纳税人并重而转变。其中几种新提法非常明确:按照收入和资产分为高收入、高净值自然人纳税人和普通自然人纳税人。银行和税务合伙查高收入、高净值资产自然人,因...

香港开户 | 为什么要多开几个银行账户?这个很有必要!

三、香港账户维护指南01香港银行账户的好处TranzVisionTranzVision迅世環球(一)优化税务筹划:不同的账户可以用于不同的目的,例如,一个账户用于国际贸易结算,另一个用于资产管理或投资收益,这有助于优化税务筹划,降低税负。(二)提高金融灵活性:多个账户可以提供更大的金融灵活性,例如,您可以选择不同类型的账...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万元!24大重要信号被释放9种情况,企业容易被盯上早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》(www.e993.com)2024年11月19日。文件中明确大额现金管理起点:1.对公账户:管理金额起点均为50万元。

哔哩哔哩招聘税务、财会优才!

1、银行账户管理-银行账户开立及注销-在岸、离岸、本外币、贷款户等各类型银行账户的统一管理2、业务收付款管理-按公司政策和流程及时支付业务款项,负责业务收款/付款跟进-根据业务需要,使用资本金、外债或资金池等操作支付3、资金流动性管理-根据业务需要进行内部公司或内部账户间的资金头寸调拨...

跨境电商必备:香港公司注册、银行开户全攻略!(建议收藏)

7、防止税务问题:香港税务局,可就税务问题与银行自动交换资料,即时查数评税,以确定是否是正当生意,有无非法经营,有营收的香港公司一定不能税务零申报,要正常做账纳税。想要了解更多跨境电商财税合规知识,欢迎持续关注“跨境电商财税课堂”!(来源:跨境电商财税课堂)以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

根据现行《税收征管法》的相关规定:也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应...

个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?

根据征管法规定：个人银行账户并不是想查就能查的，必须通过市、自治州以上税务局局长批准，才可以查个人银行账户。虽说，等金税四期完全落地之后，税务局会利用金税系统彻底打通多部门信息壁垒，实现多部门信息共享，到时候税务局监控个人银行账户会变的轻而易举。但，就目前来看，仍有很长一段路要走。想了解更多精彩...