男子用专用软件可在原机主不知情中注册登陆原机主某电商APP,对该...

经郭某某供述,他们买上账号后通过“佐罗”专用软件(可以对手机进行刷机,改变手机属性),在手机号码原机主不知情的情况下登陆原机主的某电商APP,领取APP账户内的优惠劵来低价购买物品并倒卖。之后再将注册好的某电商APP账户二次贩卖给其他人,从中获利。经查,自2022年8月以来,犯罪嫌疑人郭某某、陈某某等人从多个...

企业开通云信账户步骤有哪些,如何进行流转和融资?建议收藏备用

2)在绑定Ukey之前请务必确认在使用的电脑上可以正常登陆企业网银。步骤六完成实名认证后,进入开户环节。平台与中信银行合作,此环节中将由平台为企业在中信银行自动开通现金管理结算账户,企业在平台上进行的云信融资业务的相关资金将自动进入该账户,用户可在平台上对此账户进行转账操作。此现金管理结算账户的开通为纯线...

注意!这些行为将导致个人账户冻结被查,跨境电商也要小心了

由于个人支付宝、微信支付及收款不经过公户,或者从万里汇等收款平台直接提现到老板个人账户或支付员工工资、其它款项(但没将万里汇等账户纳入公司账面像银行账户一样核算管理),很容易导致三流不一致,存在两个风险:一是无法开具增值税专用发票作为进项抵扣凭据,导致增值税增加的风险,二是容易涉嫌虚开发票。2、所得税风...

150万“扶贫金”免费领?泼天富贵藏猫腻!

将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困人员做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”这种以“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局,普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回...

疏忽大意转错账,对方拒不退还怎么办?

销户银行则称,不清楚李淞与张磊的资金往来情况,张磊在该行以伪冒账户为由申请办理销户,相应款项已经转到该行专用账户。如果法院判决应予返还,该行将予以配合划款。法院经审理认为,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。李淞误将37000余元转到张磊的账户,但双方不存在买卖关系以...

海南省本外币合一银行账户体系试点推广至全省 试点银行网点扩大至...

四、银行网点在构建本外币合一银行结算账户体系的同时,是否仍可以开立原有的人民币银行结算账户和外汇账户?为充分尊重市场选择,最大程度满足客户的账户管理便利化需求,开展本外币合一银行结算账户业务的银行网点,既可以为客户开立支持多币种资金结算的本外币合一银行结算账户,也可以根据客户需要为其开立原有的仅支持单一...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万元!24大重要信号被释放9种情况,企业容易被盯上早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》。文件中明确大额现金管理起点:1.对公账户:管理金额起点均为50万元。

案说合同法 | 银行依银商转账协议约定履行职责,不构成违约

每日累计可转出次数及变动情况等受甲方在交易市场开立的会员资金账户控制。如因交易市场对交易商控制等原因造成转账失败的,乙方不承担任何责任。”第十七条约定“由于甲方开立会员资金账户的交易市场违反法律法规、规章或与乙方有关的约定,或交易市场在乙方开立的专用存款账户余额不足等原因导致甲方无法正常转账,因此给甲方...

融通中证港股通科技指数证券投资基金招募说明书

70、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户71、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。