对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程,个体工商户只需将个人银行卡与收款业务进行绑定,便能快速高效地处理收款事宜。然而,需要特别注...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

出租、出借、买卖银行卡或对公账户涉嫌违法犯罪,不能抱有不劳而获的侥幸心理,为贪图小利走上违法犯罪道路,要提高个人法律意识,妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、网银U盾、对公账户等,如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时报警处理。来源:梁溪检察第2222期忠诚崇法守正为民为大局服务为...

转让自己的对公账户和工商营业执照?检察院:或涉嫌帮信罪

而相较于个人账户，企业对公账户转账数额大、限制少，更是成为诈骗分子眼里的“香饽饽”。因此，在面对网络广告时，应仔细甄别，切忌被高额佣金冲昏头脑，出租、买卖个人账户、对公账户或微信、支付宝等支付账户，同时要注意提升个人信息保护意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于...

信用卡逾期能否继续开通办对公账户?安全性如何?

1.首先,需要明确的下面是,信用卡逾期并不会直接影响开设对公账户。开设对公账户通常是由银行根据企业的中国资格和申请条件来决定的法律,而信用卡的规避逾期并不是一个直接申请对公账户的企事业单位因素。2.信用卡逾期是指在信用卡还款期限内没有按时还清欠款的有影响情况。这个逾期记录会对个人的会有信用记录有...

干货:注册公司为什么要开对公账户?银行开户需要到现场吗?

公司注册完成之后,建议是开银行对公账户,开对公银行账户主要用于开票,那就需要开对公账户。如果只是一个空壳公司的话就不用。开对公账户是注册公司的常规操作之一,它有以下几个主要目的:1、实现资金管理基本户是企业经营活动的主要资金汇集和支付渠道,能够方便管理企业的资金流动、收支结算等。

注册公司用于出售对公账户,男子触犯“帮信罪”被判刑

现代快报讯(通讯员李梦瑶记者张晓培)对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,有人却因私利注册皮包公司、出售对公账户,使其变成电信诈骗和洗钱团伙的高级犯罪工具(www.e993.com)2024年11月7日。近日,徐州市铜山区人民法院审理一起案件,男子蒋某出售对公账户给他人用于接收、转移信息网络犯罪所得,因触犯"帮信罪"被判刑。

注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪

转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪红网时刻新闻12月20日讯(通讯员罗亚莹徐康莉记者肖依诺)很多人都知道,出租、出借、出售个人手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户给他人可能成为电信网络诈骗的“帮凶”,构成“帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)”。但你知道吗?提供对公账户...

关乎个人账户!多家银行启动“断卡”

通知明确了“沉睡账户”范围,是指截至2023年9月30日,5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。具体包括:1.5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户);2.到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户。

【黑产大数据】2024年上半年互联网黑灰产研究报告

10、涉诈卡:指常被用于社交黑产群聊中进行诈骗资金转移的银行卡,关联资产涉及到诈骗洗钱行为。威胁猎人通过自动化的方式,从各大匿名社交黑产群聊中发送记录中,提取诈骗团伙使用银行卡账号信息;11、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户...

上海发布10个服务保障数字经济发展典型案例

《民法典》第一千零三十四条、《个人信息保护法》第四条都对个人信息进行了定义,从其规定可知,可识别性是判断是否属于个人信息的核心要件。随着时代的发展,大数据的运用和信息技术的提高使个人信息的外延泛化,个人信息的边界可能呈动态化,一些在特定的场景下信息是否具有“可识别性”是可以转化的,需要针对个案具体分析...