【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

出租、出借、买卖银行卡或对公账户涉嫌违法犯罪,不能抱有不劳而获的侥幸心理,为贪图小利走上违法犯罪道路,要提高个人法律意识,妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、网银U盾、对公账户等,如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时报警处理。来源:梁溪检察第2222期忠诚崇法守正为民为大局服务为...

【以案说法】用对公账户刷流水提额度,有人因帮信罪被判刑!

相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,开始成为犯罪分子转移资金的“新法宝”。广大群众切记,网上“刷流水”贷款不可信!务必妥善保管好个人身份证、银行卡以及配套使用的手机卡、支付密码,注意甄别犯罪手段,切莫贪图小利、以身试法,将自己置于犯罪的边缘,成为犯罪分子的“帮凶”。撰稿...

个人银行卡,微信,支付宝收款达到5万元,是否会被税务稽查呢?

其实如今金税四期下“私户避税”是风险很大的一种不合规纳税行为,企业经营的业务,不通过公户收款,直接以个私卡,微信,支付宝等形式,达到避税的行为。金税四期下,对于个人收款,也是会被监管的,个人收款超过5万元,银行会将相应的转账信息送到税务系统,然后根据“大数据稽查”来判断个人通过微信,支付宝的收款是否存在...

《微信支付用户服务协议》修订,2024年9月20日起生效

1.2.2快捷支付,指你委托本公司直接对你的银行账户进行资金扣划和归集操作的一种支付方式。快捷支付可以实现“零钱”的充值,以及消费、转账等功能。若你需要在微信客户端使用快捷支付,你应在微信客户端的“添加银行卡”页面输入你本人的真实姓名、身份证号、银行卡卡号、有效期(信用卡持卡人需填写)、银行预留手机号...

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;...

福建泉州破获非法买卖对公账户和个人银行卡案

解说4月29日,泉州警方通报了日前破获的“4·1”特大非法买卖对公账户和个人银行卡案件情况(www.e993.com)2024年12月19日。据通报,疫情期间,泉州市公安局获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息,立即成立专案组开展侦控。专案组通过制定周密方案、精心研判分析、深入调查核查。

重磅!央行与公安部联合严惩个人出借银行卡及企业对公账户买卖行为!

12月16日,人民银行与公安部联合发文,联手惩戒贩卖个人银行卡和企业对公账户行为,近日,公安机关侦破“3.26”特大贩卖银行卡和企业对公账户案并认定602名个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户。为有效遏制买卖银行卡、账户的行为,强化源头治理,保护人民群众财产安全和合法权益,根据《中国人民银行关于进一步加强...

企业支付宝绑定的是对公账户还是银行卡?

2.登录成功后点击进入支付宝账户开通。3.在账户通里选择添加银行卡。4.添加银行卡卡号和手机号,选择开通即可。5.有些银行卡可能不支持独立开通,那么在支付的时候可以直接开通银行卡。支付宝对公账户和个人账户的区别:1.对公账户认证的方式为企业认证,需要提供法人身份证资料和营业执照副本;个人账户的认证...

银行卡、支付账号、对公账户被冻结了该怎么办?

无论是微信、支付宝等第三方支付账号,还是个人银行卡或者对公账户,都与资金交易有关。对于银行、第三方支付来说,你的资金交易越频繁,手续费就越多,他们赚的钱也多,但为什么忽然会把你的账户冻结了呢?说白了,是因为这笔资金交易存疑,或者是与违法犯罪有关。

银行卡和对公账户可以买卖?央行、公安部:严惩

个人账户过去,买卖银行卡或者是对公账户的这种群体,都是年龄比较大的,文化水平比较低的,比如说农村地区的一些居民。近两年的这些新增的案件,倒查银行账户的开户情况的时候发现,趋势已经向90后,甚至是00后这种年轻群体在转移,有百分之八九十以上是年轻人去办的银行卡用于出售。