境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证...
个人养老金账户突然被开通 开户银行“踢皮球”到底谁在擅自授权
起因是李先生于2月2日通过手机短信收到了成功在某国有行开通个人养老金账户的信息,然而他此前并未进行相关开户操作,也并没有授权第三方机构开通个人养老金账户。通过该行的App查询后,李先生发现自己名下已多了一张银行卡。“但实际上这并不是我开的卡。”李先生表示,这是在没有本人授权的情况下,银行方面私自...
陕西一男子到农业银行还5万元贷款,被误存至个人涉赌冻结账户
可是警方司法冻结了账户,目前没办法解决。律师:银行有告知储户银行卡异常的义务陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善认为:警方冻结储户的卡属于涉案款,是合法的司法程序。不管存入被冻结的银行卡里的钱是什么性质(如还贷的钱、保证金等),只要存入就被冻结,取不出。赵良善表示,如储户在柜台办理现金还贷...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
其中:1550万元直接转入余建华控制账户,20173万元直接转入贵阳银行云岩支行控制账户(转入速度公司、黔盛翔公司8173万元,转入中土粮油公司12000万元)。通过速度公司、黔盛翔公司转入余建华控制账户1628.861万元,加上通过玉蝶公司、申斌等公司及个人账户转入余建华控制账户的1550万元,余建华控制账户合计收到刘志浩控制账户资金3178....
逾期律师信息能查到吗,查询逾期律师信息:可行吗?
根据以上情况,我们可以得出结论:并不直接与人民银行系统相连接,并不能直接查到借款人的自己逾期记录。因此,在的都会审核过程中,其主要依靠自有的别人风控系统和内部数据库记录来评估借款人的到的信用情况。当然,仍然会关注借款人是否存在逾期记录。它会通过合作机构、合作机构或其他渠道来了解借款人的的情况信用状况,...
“突然被开通”的个人养老金账户背后:谁在擅自授权
“根据这个规定,个人养老金账户是与个人的身份高度关联的,那么在投诉人没有参与的情况下,银行是如何完成个人养老金账户开立的,而且银行卡绑定的电话并不是投诉人本人的(www.e993.com)2024年10月28日。那么开户操作过程中存在违规的可能性非常高。”崔春霞告诉记者。广东大同律师事务所冯骏律师则指出,法律不禁止代理开设个人养老金账户,核心是代理人...
亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!
如果存款人年纪比较大,他们的银行卡不一定在自己手中,而查询6个月的流水也能让其他继承人看清楚已故存款人的账户明细情况,避免一些挪用资金的纠纷。一般来说,除了突然死亡的情况,已故存款人在生前6个月内存款基本上能够安排清楚。但应越认为,如果真的存在纠纷,从诉讼律师的角度看,仅查询6个月流水可能不够,一般...
济南一市民错转5000元到陌生人账户,8个月了钱还没追回……
丁女士表示,警方判定为民事纠纷无法立案,所以没有权限调取对方的联系方式,也因缺少对方的个人信息,无法走法律诉讼程序。对此,山东豪得(济南)律师事务所律师赵宗燕表示,汇款人可与管辖法院联系是否可以申请诉前调查令。也可以先以汇款账户所属的银行作为被告,或将汇款账户及收款账户所属的银行列为案件的共同被告一并起...
律师常用调查手段(建议收藏)
调查银行账户信息主要依靠法院来进行(诉讼案件),这其中有以下几点需要我们注意:1.注意银行通知被调查人实践中,法院工作人员到金融机构查询存款时,一般申请调查方的律师会陪同,在调查时我们需注意,金融机构工作人员出于本单位利益,往往以登记或领导签字方能查询存款为由,争取时间为被调查人通风报信,造成被调查人存款...
网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?
你以为的银行卡解冻就是:你去银行查询冻结单位、然后联系冻结单位,问清楚为什么冻结,然后提交证据资料,叔叔给你解冻。对的,这是流程,流程没错,程序也没错,但是你在每一个环节都会遇到你不可抗拒的你无法解决的困难,首先是你联系不到冻结单位的承办人,第二是人家不会告诉你因为什么原因冻结,当然也就可以拒绝给你...