公司代码:605580 公司简称:恒盛能源

2、龙游暾业建材经营部关联关系:公司实际控制人之一余国旭先生关系密切的家庭人员直接控制的公司,符合《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3条所列上市公司的关联自然人直接控制的公司。3、龙游京贸酒店有限公司关联关系:公司实际控制人之一杜顺仙女士直接控制的公司,符合《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3...

揭开“合股经营”的面纱:林惠荣职务侵占案再审辩护词

第二,林惠荣提供给审计机构的会计凭证,印证林惠荣所称“因为吴某梅与池某仓、张某云、徐某忠四个人一直没有给我钱,我知道他们可能都把钱交给吴某梅,然后因为当时我公司还有一些存货,我也一直按以前的经营方式经营”的供述的真实性(侦查卷2P9、14、21)。作为公司原始股东,林惠荣对金福荣贸易(福建)有限公司一直持...

...证券营业部实施客户交易结算资金第三方存管(银证通和银证转账...

1、成功转换的银证通和银证转账客户,自本次批量转换实施日起至2008年3月31日止,您需携带本人有效身份证明、证券账户卡、资金账户卡前往开户证券营业部签署第三方存管协议。逾期未签署第三方存管协议的客户,我公司有权暂停您的资金“证券转银行”等功能,直至第三方存管协议签署完毕。2、成功转换的银证通客户,您的银...

公司在借条上加盖了公章,需要承担责任吗?

若借贷合同上标明系企业借款，且资金流向指向企业账户，相关款项用途也为企业经营所用，则法定代表人的签字可认定为企业的代表行为，该债务为企业债务。若借贷合同上标明系企业借款，但资金流向指向个人，且相关钱款系个人使用，则根据《民间借贷案件适法规定》第二十三条第一款的规定，应认定为企业和个人的共同债务。若...

最新版诈骗罪改判为职务侵占罪之成功案例汇总(2021年)

车某1利公司的工作人员将写好协议内容并加盖公司公章的协议交给被告人,被告人再将盖好唐某公司或唐某销售公司公章的协议交回车某1利公司,车某1利公司再根据协议要求将购车定金转账至陆某或许某的银行账户,其中客户谢某直接将购车定金转账给被告人,由被告人将其中15万元交付给协议相对方;证人谭某亦证实庄某某负责...

最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

陈某因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产(www.e993.com)2024年11月29日。(二)洗钱犯罪2007年至2012年间,被告人张某明知陈某从事非法集资活动,先后开立6个银行账户,提供给陈某使用,共接收陈某从其个人及其实际控制的亲友银行账户转入的非法集资款6.6亿余元。张某前往银行柜台将其中的67万余元转账至陈某控制的其他银行...

曝光| 天津一国有企业职员洗钱1200多万!|诈骗罪|洗钱罪|犯罪|受贿...

陈某因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。(二)洗钱犯罪2007年至2012年间,被告人张某明知陈某从事非法集资活动,先后开立6个银行账户,提供给陈某使用,共接收陈某从其个人及其实际控制的亲友银行账户转入的非法集资款6.6亿余元。张某前往银行柜台将其中的67万余元转账至陈某控制的其他银行...

2022年“3·15”系列活动新闻发布会_芜湖市政务公开平台

2021年新增参创经营户1024户,超省局计划数264户;认定县级放心满意消费示范单位528户,超省局计划数298户;认定市级放心满意消费示范单位61户,超省局计划数38户;被认定省级放心消费示范单位6户,被认定数位于全省前列。在放心消费创建工作中,将线下无理由退换货承诺工作作为一项重要评定内容,鼓励引导符合条件的参创企业...

围标、串标居然要坐牢?串标、挂靠30条违法认定标准不要碰!

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。2招标人或招标代理机构与投标人串通投标在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;授意投标人撤换、修改投标文件;...

华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书

发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所...