金税四期:全面解析!企业当心被电脑系统抓获归案!
第一波查的是资本性所得;第二波查的是网红、娱乐明星;第三波则可能查的是老板。老板从对公账户往个人账户转款,超过20万都算大额。老板从对公账户往个人账户转,这一步你们谨慎做。因为一旦你转到老板个人账户上,会默认为你的股息分红,让你补缴20%的个税。5.金税四期对个人账户流水多少会被监管?简单说,...
税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!
税务稽查,不但要查公司账户,更重点是稽查公司法人、实际控制人、重要负责人的个人账户!一旦被稽查,补税事小,还要缴纳大量滞纳金和罚款,构成犯罪,更要承担刑事责任!税务机关稽查过程中,发现广东某通信公司在2016年-2020年期间存在用个人账户收款的情况,并未做纳税申报。2017年-2020年,个人账户收取管理费用高达1,824...
个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?
根据征管法规定:个人银行账户并不是想查就能查的,必须通过市、自治州以上税务局局长批准,才可以查个人银行账户。虽说,等金税四期完全落地之后,税务局会利用金税系统彻底打通多部门信息壁垒,实现多部门信息共享,到时候税务局监控个人银行账户会变的轻而易举。但,就目前来看,仍有很长一段路要走。想了解更多精彩...
税务稽查为何一查一个准?金四“以数治税”企业如何税务合规?
为消除怀疑,该局风控中心实地核查,通过对该企业职工花名册与个人代开明细表对比,合同确定收入与发票开具收入对比,国营医疗机构主要财务负责人谈话校验,确定该企业利用个人代开发票进行账外经营,核实出该企业在3年时间隐瞒销售收入450万元左右,少计增值税63.35万元,现该企业已按要求补缴增值税税款与滞纳金,并在...
个人账户收款被稽查,补税1200万,个人收款,需要注意!
以上这些都是税务稽查的重点,当然真实的业务情况下,是可以的,只要和银行说明资金来源,银行会将相关信息送到税务,然后根据大数据筛查,来判断个人收入是否合规,业务真实,企业是可以给个人账户转款,需要注意两个风险点:无法取得扣除凭证的风险以及个人所得税代扣代缴的风险。
注意!个人转账超过5万,银行直接会向税务传递数据?
近期就有一个真实的案例,一企业利用个人账户收款被税务稽查!广东的这家企业,在2021年至2023年期间,通过24个私人微信收取公司相关货款,税务要求企业提供相应的资料证明(www.e993.com)2024年10月19日。可能在大家看来,这24几个微信都是个人在使用,怎么会被税务认定为收的公司货款呢?
个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?
个人账户收款超过一定金额,可能要被税务严查了。撰文|徐不醒出品|支付百科近日,关于“用个人收款码未报税,是否构成偷税”的问题引起业内广泛关注,据了解,此前还有支付代理商表示,如果三个月收款码收款或者微信支付宝转账超过2000笔,一年内收款码超过80万就会被认定是在做生意。
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...
安徽省合肥市税务局稽查局查处一起未依法办理个人所得税综合所得...
经查,纳税人石振志未在法定期限内办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴,少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促,石振志仍未办理汇算申报。税务部门对其立案检查。依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定,合肥市税务局稽查局对石振志追缴...
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
即日起,个人账户进账超过这个要小心!1微信个人收款账户被查近期,税务局网站上发布一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关...