个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?
《个体工商户条例》等相关规定中,并未对个体户开设对公账号做出强制要求,也就是说,个体户可以使用私人账户作为营业账户。但出于资金监管以及风险管控等方面考虑,个体户涉及以下几方面的,需要开设对公账户。1、个体户有开票需求2、个体户需要给自己或员工缴纳社保公积金3、合作方需要对公打款往来4、入驻平台要求...
骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!
骗子套路多,转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”,使其变成电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。近日,徐州铜山区法院审理一起出售对公账户用于实施诈骗的案件,被告因“帮信罪”被判刑。出租账户谋取私利“马上从公司账户上支付300万元给成...
男子欲给客户转账发现账户一千多万被冻结,银行称:钱是我们的
只有在得到法院授意后,银行才可以执行冻结账户陈某资金的操作。所以作为第三人的曹先生其账户既无风险交易又是正常往来,也没有债务亏欠。因而不可以被银行随意冻结!双方都觉得自己是合乎情理的一方,所以场面一时间便有了僵持不下的态势。想还有客户尾款尚未结清的曹先生,只好打电话寻求有关组织的帮助。随后在...
被举报欠薪农民工却向女孩转账近6亿!中冶地集团子公司回应
据媒体报道,日前,知名职业打假人王海实名举报称,在帮农民工讨薪过程中发现,中冶地集团旗下一控股公司的账号向一个女孩个人账户转账了近6亿元,而该女孩正是其挂靠公司长嘉集团法人代表黄某的女儿。10月11日,涉事企业中冶地集团西北岩土工程有限公司针对此事通报称,公司高度重视,在前期工作的基础上,在公司层面...
轻信“朋友”当法人代表 落入圈套背百万贷款
之后,李春霞发现她的银行流水中,当天确实有100万元到账,但两小时后刘磊登录她的银行账户将100万元转出。“我真不知道这个公司竟然从银行贷款了100万元。”李春霞告诉记者,当初刘磊确实和她一起去了很多次建设银行,但是出于对对方的信任,她并没有仔细检查签字内容和条款,而是按照对方的要求在文件中签字。
财富管理|夫妻是公司股东,夫妻个人对公司债务承担连带责任吗?
第六十三条规定:“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任(www.e993.com)2024年9月19日。”公司和股东人格独立,公司财产区别于股东财产是公司法的基本原则,只有在股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,损害公司、其他股东、债权人利益等情形下,才能刺破公司面纱,让股东承担相应责任。
揭秘货主买单出口背后的逻辑?还有没有更优解?
1、企业没有出口权;不想使用自己公司抬头出口。2、货量或货值较小,觉得买单更方便。3、退税率较低,开票成本太高。4、上游供货商提供不了发票,无法正常报关退税,只能买单。5、外汇不通过银行转账,想汇入老板私人账户。????????面对这种困境,货主可能就会选择通过买单出口的模式将货物顺利出口到国外。2...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
1.涉案资金始终在单位之间流转,没有为个人使用谋取利益。涉案4000万元资金于1997年3月27日由某丁公司划转至某己投资咨询中心在北京证券交易中心开设的账户,后转至国泰证券公司北京方庄营业部某己投资咨询中心股票交易账户。同年8月19日,涉案4000万元资金又由国泰证券公司北京方庄营业部某己投资咨询中心股票交易账户,通...
红土创新添益债券型证券投资基金基金份额发售公告
投资者在首次认购本基金时,如尚未开立红土创新基金管理有限公司基金账户,需按销售机构的规定,提出开立红土创新基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理,一次性完成,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立红土创新基金管理有限公司...
国企被举报,“向小女孩转了近6亿”!回应来了
账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金而该女孩正是其挂靠公司法人代表黄某的女儿今天(10月11日)凌晨中冶地集团西北岩土工程有限公司微信公众号发布回应公开资料显示,中冶地集团西北岩土工程有限公司成立于1985年,隶属中国冶金地质总局西北局。中国冶金地质总局是国务院国资委管辖的中央企业。