窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

以购买10万元的保险为例，诈骗分子只要将10万元诈骗款一打入保险公司账户购买保险，张某这边就立即将7.6万元佣金返到林某提供的银行账户里，再由林某以U币（即USTD泰达币，是一种虚拟货币）的形式返给境外诈骗分子。表面看，张某先行垫资存在风险，但实际上并不是亏本买卖，因为购买的保险一旦生效，保险公司就会给出...

几类常用对公外汇账户简析

经常项目外汇结算账户是涉外企业最常接触的一种账户,主要用于跨境货物贸易、服务贸易等的跨境资金收付。外管局现已不对经常项目外汇结算账户的开立和变更进行事前审批,账户一般不得提取现钞(除了银行汇路不畅、向战乱国家支付外汇等特殊情况)。开立此类账户,企业需向银行提供以下材料:1、开户申请书;2、营业执照;...

邮储银行合肥市分行:加强对公账户拓展 夯实业务发展基础

今年以来,邮储银行合肥市分行立足业务、产品、服务优势,把争揽对公结算账户作为增强结算业务和对公存款发展后劲的最佳途径,聚焦全员联动营销,增强对公服务能力,推动对公账户拓展工作高质高效开展,全面夯实对公业务主阵地。四面出击获客。该行充分认识增加对公结算账户的紧迫性和重要性,研究制定了对公拓户考核奖惩办法,...

公司对公账户有什么用?

从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。税务部门规定企业的各项税款,像增值税、企业所得税等,必须从公司的对公账户完成转账,以此确保税收流程的规范性与透明度。例如,一家企业在计算出应缴纳的税款后,如果没有对公账户,就无法按照规定的流程,向税务部门指定的账户进行税款转账。这...

支付为民,开户不难 交通银行优化银行账户服务 提升客户服务体验

下载“交行企业银行”APP,路径:对公账户-单位账户申请-预申请;3、微信小程序微信搜索“交行服务”,路径:我的服务-单位开户申请;4、微信公众号微信搜索“交通银行公司金融”公众号,路径:微账户-开户申请-预申请。案例2:小美一个从外地到重庆打工的90后妹子,需要到银行开立一张工资卡。

公司必须开通对公账户吗,不开有什么影响?

若公司不开通对公账户,就会面临诸多不利影响(www.e993.com)2024年12月20日。从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。在财务管理方面,不开通对公账户会使公司的财务状况陷入混乱。从公司信誉层面分析,在商业合作中,拥有对公账户的公司往往更能赢得合作伙伴的信任。

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

长沙市公安局新闻通报会现场澎湃新闻记者谭君图对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,近期以来,全国多地公安机关披露,对公账户成为了电信诈

警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

在仁怀开酒业公司的刘某冲进银行业务大厅,见到大堂经理就告诉对方自己账户的情况。经核实,刘某的对公账户因收到多笔涉案款被多地公安机关查询冻结。经过一番调查,原来在去年以来刘某的公司经营不善,资金周转十分困难。偶然一次刘某在家翻阅短视频APP时,刷到一个可以解决企业资金困难的小视频。想到自己的公司资金链...

【基层动态】贡山法院:为办贷款开公账 小心构成帮信罪

XXX有限公司”，按照上线要求从吉林省来到广东省，来往的机票费、生活费等费用由上线承担，到佛山后张某某办理了手机卡并办理对公账户，之后将办理好的手机卡、对公账户、公司营业执照等所有材料邮寄交给上线，在此期间，对方通过微信扫码支付的方式向张某某报销从吉林省到广东省往返费用共计5460元，之后该对公账户被...

...年末多家银行为何加大这项“边缘化”对公业务的考核力度?

“我们行主要考核普惠金融贷款,公司存款,行政事业存款,企业网银,代发薪,风险内控,对公账户,合规等等。”前述某大行对公客户经理告诉记者。某大行个金部负责人表示,对公业务主要考核公司和机构存款,公司贷款,公司万元以上客户提升等。“核心的东西是不会变的。其他的指标年年在变。”...