女子称“亡夫13万元存款消失、账户被注销”,银行:工作人员有失误...

邓女士表示2020年11月和12月曾两次去银行，都确认这笔钱存在，2021年12月17日涉事银行还出具了存款查询信息，显示账户上的存款13万多元仍然存在。但2022年2月，邓女士拿着相关手续前往银行取钱，却被告知其丈夫生前这笔钱已经被取走，且账户已经被注销。“这份13万多元的遗产，我在公证处做过公正，银行也有存款查...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

同年8月19日,涉案4000万元资金又由国泰证券公司北京方庄营业部某己投资咨询中心股票交易账户,通过北京证券登记有限公司、某己投资咨询中心转回某丁公司。涉案资金始终在单位之间的账上流转。2.协议合同与终止合同均在单位之间进行不涉及个人使用或以个人名义。委托投资国债协议、抵押合同,也系某丁公司与某己投资咨询...

有限公司把营业收入转到个人账户,合法吗?

公司的业务收入转到个人账户,也叫私卡收公款。很多老板觉得反正对方不要发票,把款项收到个人卡上,税务机关不知道,可以少报收入,这个明显是违法。事实上,按此操作少量的业务,税务机关的确不容易发现。但是,这样做会让一些老板形成侥幸心理,总是想不开票,收现金,形成习惯以后。业务量就会多了,频率也会高,累计的金额...

公司账户的钱,直接转到个人账户上,为什么不可以?

公司股东直接从公司公户把钱转移至个人账户,其行为本质是提前分红。但股东分红应当按照法定流程先依法缴纳税款、弥补亏损、提取法定公积金。反之,则构成偷税漏税,同时也构成对公司和其他股东的侵权。综上,公司股东想用钱,直接从公司公户上把公司经营利润转到个人户上,属于违法行为。该行为构成偷税漏税,同时也构成对公司...

香港公司银行账户转到国内个人账户的小建议

1.转到国内个人账户很多银行需要提供劳务或者佣金合同,因此如果转入国内款项主要用于公司采购的,建议保留采购发票或合同。2.转账到国内个人账户金额不能太大,一般建议1万美金以下,不然容易引起外管局的注意。3.一般性建议用中行或招行,比较容易入账。

公司对公户里面的钱,可以转到私人账户吗?

在当代的社会,对公的账户的钱一般情况下是不能够转到私人的账户上,主要还是对公账户就是专门用于转账给公户,一般来说,只有以下款项,允许可以直接从单位银行结算账户转账给个人银行结算账户,而且单笔超过5万元的,应向其开户银行提供相应的证明材料(www.e993.com)2024年11月8日。工资收入,证明材料为:代发工资协议和收款人清单。

公司账户的钱怎么合理地取出来 公司转钱给个人怎么避税

根据企业的零用金制度,企业为员工的工作提供零用金。企业支付零用金时,将其从公共账户转入员工的私人账户,企业将员工的贷款记录在该账户中。但零用现金需要定期结算,不能长时间收取。3、股息当企业向股东支付股息时,它将资金从公共账户转移到股东的私人账户。请注意,股东股息需要根据税法申报和缴纳个人所得税。

河南一基金会非法生意:多官员站台 集资款流入个人帐户

5月20日,河南省民政厅民间事务管理局局长张正德向新京报记者证实,黄河基金会集资来的钱并没有在基金会年报里体现,“钱都没进基金会的账”。“它只不过就是挂个基金会的牌子,转到他自己公司的账上。”河南邓州市刘集镇陈桥村村民王正荣的家里,有11个类似银行存折的红本子,名为“河南省黄河文化基金会权益凭证”...

国资流失?先别下结论!打假人王海举报国企转账私人账户近6亿

转入私人账户。但无论怎样，这家非法转包业务的国企仍然存在管理漏洞。比如，可能涉嫌非法分包业务，或者违规将国有企业账户提供给外包民营企业使用，进而导致资金违规近6亿元。转到个人帐户。这些事实是显而易见的，相关部门毫无疑问应该根据举报进行核实、调查和处理。然而，知名打假人王海以及报道该报告的媒体却在报告...

你的睡眠账户,是怎么让银行“赚”了3.85亿的?

根据此前制定的规则,一旦账户转为睡眠户后,部分银行会定期对不使用的睡眠户进行清理。具体清理措施包括对相关账户采取:如暂停非柜面业务、只收不付、不收不付、账户降级、销户等。具体措施视情况而定。而根据某国有大行三季报,2023年前三季度,该行清理睡眠户净收益达3.85亿元。这个数字比2022年全年清理账户的收...