200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人
吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审,至于金额小于20万以下的,数额较小,估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计,由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。据爆料人此前提供的江海汇一份核心人员名单显示,核心人员高达数百人。很多人员都是跟着安志...
总经理投案自首!某财富公司暴雷,涉嫌非法吸收公众存款罪
5.公司开具的收款收据原件及复印件;6.其他相关证据材料。公安机关正告并敦促在诺众投资及其下属相关公司从事非法集资的涉案人员(包括业务员、团队经理、门店店长、分公司经理、区域经理及已离职相关人员等),主动前往公安机关配合调查,依法退缴非法所得,争取宽大处理。大连市公安局高新园区分局同时强调,对于编造、...
货代公司暴雷调查!起底“双清包税”:低价收货违规报关 被查处后高...
“扣留在波兰的柜子平均一条柜要交30万元人民币才肯放行,包括海关查验费、仓储费等等,涉及金额太大了,我们一下子赔不了那么多钱。现在就等国外那边能不能给个折扣,如果那边一直不愿意降价的话,我们也只能选择弃货,再慢慢赔偿客户,按报价表40元/公斤赔偿。”李金晓称。行业巨变下,深陷暴雷危机的货代公司仍在不...
各大暴雷理财平台退赔比例一览
退赔明细表显示,投资人投资损失金额为125,679,768.61元,返还金额为141,794,177.45元,退赔比例为15.66%,退赔人数为1029人。2018年11月13日,罗湖警方对深圳渝金所金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,2018年并于12月13日将李某等...
广州“金融茶”赌茶暴雷内幕,涉案5亿
据报道,本月发生了昌世茶暴雷事件,该公司成立时间很短,仅半年时间就推出了三款所谓的"金融茶"产品,利用虚假的高回报吸引了众多投资者。根据茶商说法,一个月会有9个点的回报,而且只需要把茶叶寄存在茶商就可以,会给投资人一张寄存单,到期之后也不需要任何操作,会直接回款。业务员每天都会在群里面发消息,...
又一例私募基金“非吸”案普通员工担责案例,良卓资产多名销售员...
财联社6月25日讯(记者彭科峰)近期,中国裁判文书网上传了一份私募基金公司“非吸案”爆发后销售员获刑的案例——2020年,“良卓资产”非吸案爆发,多家上市公司踩雷,此后该公司负责人季正栋被捕(www.e993.com)2024年10月23日。而多名销售业务员也于日前被法院判决犯非法吸收公众存款罪,获刑并罚款。
暴雷的私募基金业务员,天然都构成非法集资共同犯罪吗?
因为没有保本付息承诺,因此不能算入非法集资案件的犯罪金额,张三的业绩量,或者工作内容,就可以直接判定和非法集资无关,该公司其他涉嫌保本付息承诺且公开宣传的产品,才能算作非法集资的犯罪金额,此时,即便张三的客户有不合格投资者,有公开宣传等等问题,都只能算作违反私募基金相关行业和行政监管规定,而不能构成非法集资...
又一房企理财暴雷,四家公司集体停牌,郭英成紧急连线,解决方案出炉...
有投资者在现场质疑,用于兑付理财产品的资金是否被挪用去偿还12月7日到期的一笔4亿美元优先票据?对此,麦帆否认,称财富产品的兑付是佳兆业当前第一要务,一定会安排专款用于兑付。账上躺着近384亿现金,为何无法兑付?今日早间,佳兆业集团旗下四家公司集体停牌,医疗设备公司佳兆业健康、物业公司佳兆业美好、投资公司佳兆业...
暴雷!全国巨头公司突然倒闭!有人投资8000万血本无归
这家公司目前经济困难,但是去年有拨百分之一给六十五岁老人,今年本来2月28日拨,然后疫情严重,没办法拨款。业务员存了钱总共七八千万,整个泉州地区,包括我自己也让他欠了一百多万,不只是欠客户钱,本来有申请金融牌照,但是这个公司主要是经营不善。福盈集团司法风险多...
涉案194亿,超10万人血本无归!又一家金融公司暴雷了
又一家金融公司暴雷了作者:邓新华怪事年年有,今年格外多。继前不久翟山鹰诈骗投资者,并嘲笑投资者“我比你们聪明,所以你们活该被我骗”之后,11月21日,又有一个金融枭雄上演了类似的一幕。11月9日,湖南盛大金禧金融服务有限公司董事长盘继彪失联,然后盛大金禧“爆雷”。媒体称,目前涉及的客户人数超过10万人...