【反诈小课堂】商户银行卡遭冻结 “购买手机”竟是“洗钱”套路

他在通过网络平台售出5部苹果手机之后,其银行卡账户突然被外地警方冻结。这一突发状况立刻引起了民警的重视,迅速将案件详情上报至分局刑侦大队反诈中心,以获得更专业的指导和支持。反诈中心核查了解到,该商户银行卡入账的资金是一起电信网络诈骗案件的受害人被骗款,而买卖邮寄手机的行为则涉嫌“洗钱”犯罪。反诈中心...

诈骗“花活”多!这些套路你知道多少?

跟小编一起带你认清诈骗套路！Q冒充公检法诈骗分子冒充公检法工作人员，谎称受害人涉嫌诈骗、洗钱、非法出入境等违法犯罪，要求受害人配合调查，诱骗受害人将钱转到“安全账户”进行资金清算实施诈骗。Q虚假投资理财诈骗分子制作虚假的投资理财平台，通过多种渠道引诱受害人到平台进行投资，刚开始获得高额收益并且可以...

诈骗新套路:收到第三方购酒款,多地烟酒店账户被冻结

对于此案件，北京市君泽君（南京）律师事务所的赵春祥律师指出：“警方有冻结账户权力，但是冻结资金数额以外账户上的其他资金原则上可以使用；不过，如果警方不确定商家是否参与犯罪也能冻结账户上全部资金。同时，商家账户上10万元可以被作为赃款及犯罪所得没收或返还给受害人。建议对于不正常或大额交易，商家应按三流一...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列六:实体商家卖货涉诈

实体商家一般是手机店、鲜花店、二手车、烟酒店、粮食厂、黄金店、二手奢侈品店、网约车司机这种线下实体经营的商家,当然还有很多套路,包括相亲谈恋爱被一手黑的,商业竞争对手打一手黑钱的,做直播小姐姐遇到大哥打钱的,六叔的每天都能遇到,所以积累了大量案例,六叔不在这一一举例了。每一个实体经营的商家都会遇到与...

揭电信诈骗"九大套路":你的账户有资金异常变动

套路一“你的账户有资金异常变动”骗子首先窃取了受害者网银登陆账号和密码,通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电话确认交易是否为本人操作,并同意给用户退款骗取用户信任。骗子会再次通过账户内部的资金交易,制造用户账户有资金退回的假象,但由于存在交易手续费的问题,所以...

一刷单控评“水军团伙”被捣毁 这些网购套路千万要小心

今年3月,上海金山警方在网上巡查时发现,在一些网络平台上,同一段时间内出现大量关于某地产中介平台的帖文,主要包括在该平台交易让人放心、该公司员工福利好等正面评价,这些内容看似用户的亲身体验感受,但是民警却发现他们的套路基本雷同(www.e993.com)2024年11月23日。警方调查发现,发布这些帖文的相关账号分散在全国各地,而且每个账号还有一个具体的...

警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路

线上转账容易冻结银行卡指派专人现场交易并上门拿钱陈女士以为一手交钱一手交易比较可靠确认平台到账之后放心的将现金交给上门取钱的人同样的操作在家门口进行了数次直到想获得收益无法提现时才发现自己上当受骗套路解析受害人的“贪利”心理往往会被最大化利用,犯罪分子以“规避资金监管、特殊入金渠...

小心!电诈新套路

电诈新套路潇湘晨报综合“用网约车托运现金,到货后双倍充值到你账号”“刷单手机转账被限额?那你用快递把现金寄过来”“想证明自己不涉案,把现金寄过来进行资金审查”……随着对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,诈骗分子转移涉诈资金越来越困难,于是便盯上了黄金、烟酒甚至现金这些拥有较强流通属性的物品。

平台借款逾期利息减免申请简化?FaceTime诈骗又来了!

转自:上观新闻近日,崇明陈家镇一居民深陷骗子套路,被所谓“平台借款逾期利息减免”吸引,多次向骗子转款。崇明警方接报后精准止付冻结,最终成功帮其挽损19999元...

很多人倾家荡产!大骗局崩盘!冻结资金逾1.2亿元!8人被抓!

通过对涉案资金的追踪调查,已核查涉案银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结。截至目前,思明警方累计追缴、冻结资金逾1.2亿元人民币;冻结2家公司共6.1亿股股票;查封涉案房产5套、车位1个。据警方查明据悉,叮咚钱包的主要股东为厦门富银投资集团有限公司旗下的富银金融信息服务(北京)有限公司,注册资本为1亿元。