警示|| 银川一酒行老板卖出150瓶五粮液后,银行卡被冻结……

很快货物被货运公司的工作人员上门取走,当晚该客户再次打来电话说,公司决定还要16件96瓶五粮液,并给谢老板的银行账户上再次打款91200元,很快16件96瓶五粮液被货运公司的工作人员再次上门取走。顺利地做成两笔大单生意这让谢老板非常开心。但到了当天晚上,谢老板突然发现自己的银行账户被冻结,银行卡绑定了自己的支付宝...

多家银行发布通知!凡是微信里有钱的、绑银行卡的,建议了解一下

银行可以借助微信和支付宝的庞大用户群体,推广自己的金融产品与服务,吸引更多的客户;而第三方平台也能借助银行的安全保障,提升支付的稳定性和安全性。但如果银行和第三方平台选择独立行动,可能会错失合作带来的巨大商机,也可能在激烈的市场竞争中失去优势。因此,合作是双方的必然选择,共同打造一个更安全、更便捷的支付...

如何进行商品期货开户?开户后需要注意哪些事项?

一、商品期货开户流程1.选择期货公司:首先,投资者需要选择一家信誉良好、服务优质的期货公司。可以通过网络搜索、咨询朋友或参考行业评级来选择合适的期货公司。2.准备开户资料:在选择好期货公司后,投资者需要准备相关的开户资料,通常包括身份证、银行卡、联系方式等。部分期货公司可能还会要求提供收入证明或风险承受能...

反诈|紧急提醒!利用实体店洗钱诈骗频发,实体店银行卡被冻结,涉案...

随后,对方又称自己舅舅要做手术,也让张女士再次协助进行转账12200元,但这时,张女士银行卡已被冻结,无法进行转出。事后张女士从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,张女士的银行账户因此被依法冻结。套路解析诈骗分子利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式,以订餐加微信。餐送到...

银行卡被当成商品公开买卖 可洗钱逃税及行贿

极具私密性的银行卡竟被当成商品公开买卖。一张普通借记卡只需200~500元,各种银行卡应有尽有,甚至还提供真实身份证……记者近日调查发现,银行卡销售充斥网络,并形成收购、开办、销售、使用“灰色产业链”,为诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动打开了方便之门。

信达晨会(2024/11/27)传媒互联网及海外:天地在线公司点评报告

中国银行(5.020,-0.02,-0.40%)业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书(2024)》显示,随着促消费、扩内需等一系列政策措施相继出台,居民消费需求持续稳步提升,消费市场逐步回暖,我国银行卡行业发卡量及交易额呈现触底回升态势(www.e993.com)2024年11月28日。截至2023年末,银行卡总发卡量为95.6亿张,同比增长2.8%;全年实现银行卡交易5310.9亿笔,同比增...

4人走私海南离岛免税品获刑 多次作案偷逃高额税款

2021年2月,被告人房某某开始在海南从事走私离岛免税商品违法活动。其起初从广西北海组织“人头”到海南帮其代购离岛免税商品,并通过本人及林某、房某彤、詹某华、刘某飞等人的支付宝、微信账号或银行卡支付套购免税商品货款,并销售牟利。2021年3月,房某某与李某某合作,房某某负责组织“人头”、支付“人头”费用、...

购买“1元商品”后被异地盗刷银行卡,93人跨境诈骗团伙落网

一诈骗团伙以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉价商品和服务为诱导,使用改装POS机在交易过程中窃取持卡人银行卡的磁条及密码信息,通过一段时间的“养卡”防止引起警觉,随后再集中盗刷。2024年1月24日,广州铁路警方披露了这起涉案价值1033万余元的特大信用卡诈骗案例。经侦查,警方共抓获违法犯罪嫌疑人93名...

大满贯公园、观众服务、特许商品……WTT中国大满贯筹备工作全面...

首钢园作为国家级夜间文旅消费集聚区,境外支付环境友好,园区内酒店和商业设施设有外币兑换点、支持境外银行卡刷卡支付,方便外籍人士支付“不见外”。本次赛事还招募了来自北京外国语大学,北京师范大学,首都师范大学,北京理工大学,北方工业大学,北京工业职业技术学院300余名志愿者,开展服务流程、服务标准、沟通技巧、应急...

当分期付款成为主流支付方式:10块钱的商品也开始分期

首先,分期免息付款容易导致消费者冲动消费和过度消费,购买一些本不需要的商品,增加不必要的支出。其次,分期免息政策可能暗含了一些隐形的成本,比如要享受分期免息,可能要绑定指定的银行卡或在指定的金融机构平台注册,而部分银行或其他金融机构虽然提供免息服务,但也会收取一定的手续费或服务费。