散户交易所卖U居然被网赌专案冻结?
今天接到一个咨询,一个散户他在交易所币商那里卖了50万的U,结果被网赌专案冻结了,联系上叔叔说叫邮寄材料去,付费咨询六叔怎么办。这种案子相对简单,我们已知的材料是:币商是实名制付款,那么我们就可以推定为善意所得,而散户有利的条件是,散户是被人诱骗进入的币圈,被人拉倒杀猪盘做合约骗了,于是报警后立案,...
央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元
我预计它的平台币有10到20倍的溢价,甚至有100倍的溢价。在所谓10倍到100倍暴利诱惑下,很多人买入大量“虚拟币”。突然,贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭,毫无征兆,股票群被解散,再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”,受害者投入的所有资金都无法提取。有受害者表示,被骗金额最高达百万元。北京市投...
想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!
如果仅从《新规》的内容来看,可以肯定的是,利用虚拟币进行洗钱,属于犯罪行为,这一点确凿无疑。但是,利用虚拟币进行洗钱,并不等于“炒币即犯罪”。某种程度上来说,“炒币即犯罪”的说法,则属于对新规的片面解读。普通人,到底还能炒币吗?沙龙君身边的朋友,至今还有人在交易比特币等虚拟币。因此,从现实情况...
这届韭菜的镰刀已经反割交易所币商了。
而币商如果不理你,那么就可以让他干不成币商,或者把他送进去,那么币商就不敢这样为所欲为了。这个前提是什么,你必须要做好币商的KYC认证,也就是要和你熟悉(信任)的币商交易,不要找陌生人交易,交易之前,你必须要清楚明白的知道币商的真实身份信息(不限于:实名认证名字,联系电话、身份证号码、房产证地址等...
十年前崩盘的交易所开启“赔币计划” 机构预测比特币将续创新高
十年前崩盘的交易所开启“赔币计划”机构预测比特币将续创新高7月2日,数字资产数据公司CCData发布了《2024年下半年展望报告》,报告认为比特币尚未达到当前升值周期的顶部,今年可能会创下新的历史高点。备受投资者注意的是,十年前倒闭的比特币交易所Mt.Gox近日公告称,将从2024年7月初开始向投资者偿还比特币和...
一文读懂CEEX交易所的MeMe平台币——CMC
在MeMe赛道上,CMC凭借其独特的设计和全球化影响力,正在引领这一领域的发展(www.e993.com)2024年10月23日。CMC作为全球最理想的MeMeCoin+平台币,不仅在技术上实现了突破,还为全球MeMe热门概念提供了生态支撑,推动了整个行业标准和竞争力的提升。CEEX交易所的背景与成就CEEX交易所成立于2019年,迅速在加密货币行业中崭露头角。凭借其卓越的安全性...
美英调查200亿美元泰达币流入俄交易所背后,加密币市场出现惊天...
在业内人士看来,加密币交易除了传统金融市场的逐利本质之外,由于其隐私性和不受传统监管控制,会产生更多看不见的利益交换。“比如说,全球金融监管框架下洗钱行为是严重的违法,但是加密币交易要比寻常的走地下钱庄洗钱更难被发现;还有如暗网中的一些色情、毒品、犯罪、走私等行为,加密币交易同样可以逃脱全球刑司机构...
币圈大消息不断:全球最大养老基金探索比特币,有交易所比特币闪崩...
比特币ETF发行商持有大量比特币,将对比特币网络的交易数量造成负面影响,矿工将失去维护交易验证的动力。最终结果是,矿工会关闭他们的机器,因为他们再也无法支付运行机器所需的能源。没有矿工,网络就会死亡,比特币就会消失。比特币较上周高位累计回撤超1万美元比特币在上周创下近7.4万美元的历史新高后,近日...
小心比特币疯长背后隐藏的风险!最近比特币亚洲交易量占比七成!
相关法律法规明确规定,禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释,如果比特币被纳入到“代币票券”中,则比特币在中国的法律前景面临不确定性。因此,投资者在国内进行比特币交易,不仅可能面临经济损失,还可能承担法律责任。针对当前比特币市场的乱象,有关部门也加强了监管力度,严厉打击非法...
警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...
8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉,“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等形式存在。其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,