银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

立案之后不会立即冻结,是会通过赌客流水关联一批疑似赌场用卡,然后继续查询并做多层资金穿透,确定赌场用卡后分批冻结,所有赌客被冻结的要不自己玩的有点大,要不就是冻结阈值设置过低被触发识别为赌场用卡,所以被冻结了。之后因为是涉嫌犯罪被冻结的,即使说了是网赌,冻结地虽然对赌博没有管辖权,但是可以追缴赌博平...

如何确定银行卡是网赌专案冻结?

冻结机构及原因:向银行了解实施冻结的具体机关,若为治安大队等公安机关部门,且结合自身有过网络赌博相关行为,有可能是网赌专案冻结。自身行为及交易背景方面交易历史:回顾自己是否有过网络赌博行为,包括在网络赌博平台上进行充值、提现、下注等操作,如果有过此类行为,银行卡被冻结大概率是因网赌专案。资金流向:检...

在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?

警官说，张三卡中转入的500万是涉诈资金，已有被害人报案了，另外，因为张三在500万款项到账后立马转给了老婆300万，所以张三和老婆的卡均被冻结。需要张三将500万的涉案款全额退出，否则卡不给解冻。与警官沟通完，张三心里十分郁闷。这是我辛辛苦苦去澳门赌博赚的钱！合法收入！被害人被骗和我有啥关系？但是卡...

网赌专案银行卡冻结躺平真的对你没有影响吗?

但是你是一个持续多年的行为,也就是上面网赌专案的侦破机制导致可能2年后都会把你银行卡冻结,而这个2年时间你可能提现几百笔,导致你的流水和笔数都非常巨大,但是这几百笔提现流水也可能导致你收到其他涉案资金。造成多地轮流冻结,A地网赌专案,B地涉诈冻结。给大家看一个法院的执行书。六叔的一个当事人...

银行卡大量冻结冲击义乌外贸 网传义乌警方公开信:拒绝过度执法...

商户们遇到的银行卡冻结问题,与近两年持续推动的“断卡行动”有关。此前,义乌警方介绍,任何一宗电信网络诈骗,有两个环节:信息和资金。在每个骗局中,骗子通过电话、短信、网络等方式进行诈骗,通过银行卡、第三方支付平台转账。两个环节要用到的就是手机卡和银行卡。为了逃避打击,诈骗集团会大量购买手机卡、银行卡,这...

实例|网络赌博银行卡被冻结,能解卡吗

参与网络赌博的银行卡被冻结,能申请解冻吗?个人参与网络赌博(不涉嫌犯罪的情况下)导致银行卡被冻结的情形,是可以解冻的(www.e993.com)2024年11月28日。但是得提供相关证据,与公安机关联系。《最高人民检察院、公安部关于印发<最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定>的通知》第四十六条:“查封、扣押、冻结以及处置涉案...

银行卡突然被冻结,"断卡"行动持续发威,如何防范与应对?

对此,有银行工作人员建议,账户冻结后可及时与银行方面联系,了解具体原因,再视情况到银行网点或直接线上进行异常申诉、解冻。有分析认为,银行方面不宜“一断了之”,首先要提高精准识别能力,减少对正常用卡的“误伤”,同时充分尊重储户的知情权,第一时间告知客户具体情况、明确“解冻”规则。此外,通过线上办理、本地...

速来配合调查!黑龙江警方发布公告,这2490张银行卡涉赌被冻结!

黑龙江警方发布公告,这2490张银行卡涉赌被冻结!肇东市公安局关于依法处置“4.17”开设赌场案涉案银行账户的公告黑龙江省肇东市公安局在侦办“4.17”开设赌场案中,对涉嫌用于赌博或接收、流转赌资的银行卡内资金依法予以冻结。为进一步查清违法犯罪事实,理清涉赌资金,尽快解冻合法资金,特告知以下银行卡账户持有人(详见...

网赌赢了钱就没事了吗?听过断卡行动吗?来看看是怎么治的!

公安会经过层层分析,最后收款的那些人也被冻结,这叫一卡冻结,关联所有的卡片,以及非本人卡片都会被冻结。刚才说了断卡行动打击的只是虚拟币、网络赌博、电信诈骗,正常用户不会受到影响,只要你戒赌,资金安全就无须担心,所以啊希望那些仍在执迷不悟的赌徒,好好想清楚,如果因为赌博被拘留、罚款,冻结,加上留下案底,等...

3起跨境赌博案 警方冻结资金就超5亿元

2021年1月,西安警方接群众举报一赌博网站,这一网站打着彩票幌子,但在加入所谓会员后,就可进行多达几十种方式的网络赌博。今年3月,经过缜密侦查,西安警方部署多警种联合行动,共抓获犯罪嫌疑人13名,冻结银行卡256张,冻结涉案资金1.7亿余元。2020年10月,西安警方在工作中发现一跨境赌博网站线索。这一跨境赌博网站通过...