警银联合,招商银行信用卡中心助力警方接连破获多起“虚假证明文件...

据悉,这家公司主要从事“代理维权”“代理投诉”“信用卡债务优化”“网贷高息减免”等典型的金融“黑灰产”业务,在招行信用卡中心的监测研判工作中露出了马脚。2023年7月,济南市公安局历下区分局行政拘留男子张某(化名),因其使用购买的虚假“困难证明”用于向招商银行信用卡中心索要纾困政策。2023年8月,招行...

招商银行逾期还能用信用卡吗,逾期未还款,招商银行信用卡还能继续...

所以,持卡人在办理银行卡时仍然需要提供与银行卡申请有关的刷卡个人证明文件,例如身份证、工作证明以及与银行卡使用相关的中国财务状况证明等。信用卡的合同逾期还款会在个人信用记录中留下录,这可能会对个人其他金融服务,如贷款、信贷、申请额度等产生不良影响。而且,银行可能会通过向机构报告逾期记录来共享逾期情况,...

银行卡清存量限增量大作战 遏制诈骗之外如何避免误伤?

[有银行客户经理对记者表示,目前实际办卡业务确实较此前步骤更多。不仅需要身份证、实名登记的手机号,为了评估风险,还要区分是本地户口还是非本地户口,不是本地户口的话,可以提供社保、居住证或者工作证明,必要时银行会致电相关公司核实。]唤醒沉睡账户“清存量”、加强审核“限增量”……近年来,银行在反诈等安...

“银行卡转账限额被降到500元!” 多家银行回应

招商银行工作人员表示,柜台上没有限制额度,但手机银行上每个人都不一样。多家银行发布的公告显示,若非柜面限额无法满足客户的使用需求,客户可携带本人有效身份证件、银行卡(折)等证明材料到银行营业网点办理额度调整。事实上,社交媒体上也不乏网友分享自己调额成功的经历。广东的一位网友表示,自己持有的招商银行银行...

存款要查资金来源?开户要派出所出证明?银行回应来了

存大额现金暂无证明要求直接柜台办理记者从我市的工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行了解到，办理5万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求。“带身份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者，5万元以上就属于大额资金了，根据人民银行的相关要求，柜面人员...

不会侵犯储户隐私 无需出具证明

记者从成都市的工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行了解到,办理5万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求(www.e993.com)2024年11月11日。“带身份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者,5万元以上就属于大额资金了,根据人民银行的相关要求,柜面人员会了解储户的资金情况,但暂时无需提供...

不会侵犯储户隐私 无需出具证明

记者从成都市的工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行了解到,办理5万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求。“带身份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者,5万元以上就属于大额资金了,根据人民银行的相关要求,柜面人员会了解储户的资金情况,但暂时无需提供...

到银行存10万现金需说明钱来源?多家银行回应:直接办理存款业务即可

中国工商银行工作人员称，目前在该银行北京地区存10万元及以上现金，暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求，带身份证、银行卡和钱来就行。”“没有（规定）一个具体金额，只是简单了解一下。”针对存现金是否需要询问资金来源或提供其他相关证明等问题，中国农业银行工作人员告诉记者，“不用出具...

多家银行回应“存10万元需说明来源”!律师解读

招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”...

存钱10万需说明现金来源?多家银行回应:直接办理存款业务即可

中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”“没有(规定)一个具体金额,只是简单了解一下。”针对存现金是否需要询问资金来源或提供其他相关证明等问题,中国农业银行工作人员告诉记者,“不用出具什么证...