公转私账户,一步到位!安全快捷转账攻略
通常来说,由于涉及到“公款私存”的法律风险,公司账户直接转账到个人账户是被限制的。只有在特定的情况下,如支付差旅费、劳务费等,才可以通过网上银行等方式将资金转给个人,但前提是必须提供充分的相关材料证明这些款项的合法性。此外,通过银行转账支票也是一个可行的方法,不过这种方式通常有额度上的限制,一般不得...
公转私严查来了!2023年起,这样转账=违法!这样发工资=偷税
近日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号),明确:2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!财务人在工作中一定要小心了!“公转私”严查了为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪...
税务稽查“翻旧账”的时代来了!倒查30年,追缴8500万税费?!官方...
许多劳务合作,需要自然人代开发票,这里面就会出现发票内容与实际经营不符的情况。以下两点内容需注意:(1)不要变名代开,否则属于虚开(2)自然人代开发票是否由支付方履行扣缴个税的义务4、公转私个人账户隐匿收入行为、大额公转私的涉税评估。有些人不太懂法想当然将收款放入自己口袋,这个属于隐匿财产属于偷税。
公转私?大额交易?企业人都必须要重点关注!
3、公转私普遍存在于企业日常经营活动,个人备用金支取、员工费用垫付后的报销、自然人投资者的分红、自然人和企业的借款等等,这些都会涉及公对私的转账,转账金额有大有小,如果是正常业务,没有以偷逃税款为目的,根本不需要担心。4、我们不否认有些企业通过大量公转私方式来偷逃税款,如果以不合法的手段通过公转私把...
旧账被翻,企业补税百万!这7个涉税风险点你一定要知道!
国家打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,虚开发票一旦被稽查,除了补缴税款,构成犯罪的,更要承担刑事责任。2、公转私《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确表示:严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现。
明确依据!POS机套现构成犯罪!
这里需要特别说明的是,无论是违法“公转私”还是“套现”,可以构成犯罪的主体是包装户公司的“提供者”,而作为包装户实际控制人和使用者的票据中介,符合包装户“提供者”的实质要件(因包装户本身就是为了票据买卖而设立、购买、租赁或其他方式取得的),即便包装户的确是他人提供的,使用包装户的票据中介也同样构成与...
严查!2020年税务局将从这些方面严查企业!会计要及时自查!否则补税...
国家打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,虚开发票一旦被稽查,除了补缴税款,构成犯罪的,更要承担刑事责任。2、公转私《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确表示:严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现等情形。