一农业银行客户经理被判入狱两年,重大损失未挽回、不宜适用缓刑

明知是残疾低保户,贷款申请也能放行。这事发生在农业银行一家东北地区的县级支行,客户经理两年间违法发放贷款637万元,被判有期徒刑两年,并处罚金4万元。这位客户经理名叫范某国,1972年3月出生,大专文化,农业银行黑龙江省方正县支行部原经理,其于2024年5月7日主动到监察机关投案,同月10日因涉嫌职务犯罪,被方正县...

提供银行卡为他人转移诈骗赃款,判刑1年半缓刑2年

该案被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币5000元,没收违法所得。2023年3月的一天,张伟(化名)的社交账号收到了一则陌生人发来的信息,对方表示“公司有工程款需转账,如果其提供个人信息及银行卡帮忙走账,价钱好商量”。张伟刚刚就业,工作上经常接触到反诈宣传的知识,...

又见违法发放贷款案!农行一客户经理违法放贷637万元,法院这样判

除了机构领罚单,也有多名涉事银行职员被终身禁止从事银行业工作。根据处罚信息,农行白城分行时任党委书记、行长李润和因对贷前调查不尽职,交易背景审核不到位,致使贷款资金被挪用;内控管理不到位,未能及时发现和制止员工违法犯罪行为事项负有责任被终身禁业;江苏淮安农村商业银行宋集支行时任行长邵小刚因为对贷款“三查”...

出借2张银行卡非法过账获利1.4万元,一女子犯帮信罪被判缓刑

19日，记者从天心区法院了解到，在该院近日审理的一起案件中，女子钟某因出借2张自己名下的银行卡给他人非法获利14000元，被判缓刑。法官提醒，公众应提高警惕，避免因小利而陷入犯罪活动。钟某还不到30岁，法院经审理查明，钟某在明知出租、出借自己名下银行卡会被用于电信网络诈骗等违法犯罪的情况下，仍在网络...

这3名银行员工被终身禁业→

2019年4月,天津市宁河区人民法院作出一审判决,以诈骗罪判处武威有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金40000元。金华市婺城区人民法院的刑事判决书显示,2015年12月至2016年5月,李忠志在建设银行工作期间,利用自己银行职员的身份便利,非法查询获取公民个人信息,并通过QQ将非法获取的公民个人信息出售给他人获利。

又一银行人被终身禁业,此前被判刑

日前,金融监管总局四川监管局披露一则行政处罚事先告知书送达公告,四川银行一员工拟被终身禁业(www.e993.com)2024年11月19日。另据裁判文书网披露,该员工已因非国家工作人员受贿罪于2021年12月被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币十万元。四川银行一员工被终身禁业5月31日,国家金融监督管理总局凉山监管分局发布行政处罚事先告知书送达...

忻州一男子被判处有期徒刑六个月!缓刑一年……

明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供支付结算帮助,非法获利……近日,保德法院审结了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,该案被告人被判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金五千元人民币。案情简介2023年3月,被告人王某某在明知个人银行账户不能出借、出售、出租的情况下,经他人介绍,多次将其名下的中国银行卡、中国...

张作霖也高调反贪,得知银行小职员贪污300万时,为何帮其躲债?

汇丰银行一位姓高的职员凭借行长姐夫的关系得以入职，然而因其年少，未能抵御金钱的诱惑。仅工作半年，其便心生歹意，决定徇私舞弊。简而言之，其利用银行管理的疏漏将银行款项挪为己用。具体而言，就是拿公款去发放高利贷，利息差皆被该职员据为己有。自此，高先生开始了骄奢淫逸的生活，时常衣着时髦，进出酒店与舞厅...

3名国有大行员工被终身禁业!

截至2017年10月21日公安机关立案时,造成银行直接损失约75.22万元。2018年12月,法院一审判决张恪犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金人民币三万元。张恪退缴的人民币75万元依法发还中国农业银行股份有限公司天津南开支行。2建行2名员工被终身禁业...

农行、建行三名员工被终身禁业!涉诈骗他人钱财、非法出售个人信息...

法院认为,张恪作为银行工作人员违反国家规定发放贷款,其行为构成违法发放贷款罪,且属于数额特别巨大,依法应予惩处。最终,张恪犯违法发放贷款罪,被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三万元;张恪退缴的75万元依法发还农行天津南开支行。多次以帮忙完成单位任务为由行骗,...