诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!来源:指尖新闻编辑:刘眉欣
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
用POS机为他人套现法院:非法经营罪中新网新疆新闻6月27日电(王江涛)近日,伊宁市人民法院依法审结一起非法经营案件,法院判决:判处杨某某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币50000元;依法予以没收杨某某违法所得币46363.1元并上缴国库。经查,2017年7月至2021年2月,被告人杨某某在为信用卡持卡人段...
手把手刷卡教学,发展下线拿“分润”……起底POS机套现生意经
毋庸置疑,POS机套现是违法行为(www.e993.com)2024年9月17日。广东广强律师事务所律师曾杰表示,对套现者来说,这是违规违约使用信用消费贷款行为,背后又有以卡养卡行为,很容易发生信用卡恶意大额透支,导致信用卡诈骗罪。另外,以卡养卡易出现仿制或套用他人信用卡行为,情节严重的,会涉嫌妨害信用卡管理罪。信用卡套现服务的提供者,一般通过虚构交易等...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
利用POS机替他人非法套现,以为能瞒天过海,结果聪明反被聪明误。近日,龙岩市永定区人民检察院依法对一起非法经营案件提起公诉,被告人曹某某被永定法院以犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金1万元。案情简介2017年10月18日,曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网北京某支付服务有限公司...
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
在未发生真实交易的情况下,使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金额管理秩序。信用卡非法套现涉嫌触犯非法经营罪。广大商户及POS机持有人应合法合规使用POS机,严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,追悔莫及。
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
POS机除了被持卡人拿来进行信用卡套现、刷流水,还有一些不法分子,为了赚取手续费帮别人“养卡”,从而发展了一条流水线式的“黑色产业链”。早在2016年,央行就明令叫停了网络售卖POS机,《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》指出,任何单位和个人不得在网上售卖POS机、刷卡器等受理终端。
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
在多位业内人士看来,POS机套现违规行为屡现,代理商违规展业不止,支付机构在其中亦有责任。正如苏筱芮指出,支付机构不应存在任何侥幸心理,需要踏踏实实执行新规,对此前收单领域存在的短板查漏补缺,同时严格商户准入条件,利用科技手段强化支付防护网,加强商户日常巡检,从源头堵住跳码漏洞。