如何免除你的担保责任之六:套取金融机构贷款转贷行为的认定

再将资金投入到民间借贷市场，该行为一是违背了金融贷款定向扶持“实体企业”的初衷，致使资金在金融市场上空转，不能直接作用于实体企业；二是由于其本身就是通过借贷获得资金，所以在再投入民间市场时，会不断地推高中小企业的融资利率，反而不利于中小企业的发展。

...男子租14部手机欲套现反增10多万债务,律师:灰色空间涉嫌违法

邢鑫称，据他了解，大多数租赁平台都有“买断”的规定，即用户租金逾期或到期无法归还，就要支付买断费，这种情况下来，用户要支付的费用往往超过手机的价格，折算利率甚至达到高利贷的水准。“这就是‘由租转售’，名义上是租赁行为，实质上是融资租赁行为，一些平台就借此规避了融资租赁的监管。”而借贷中介的出现，让...

天津建行“防范非法集资 保护资金安全”主题系列宣传之六 典型...

第三步:吸金。设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;或以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金。其目的是想方设法套取你口袋里的钱,通过返点、分红,给参与人初尝“甜头...

受贿入狱!某AA+城投董事长以11.5%承接融资租赁业务...

个别融资平台管理者与银行从业人员、中介相互勾结,借信息壁垒攫取非法利益;承接工程项目、工程款结算、提供资金支持和套取国家资金等方面也易出现违纪违法行为。“城投公司资金需求量大,要求融资具有较高的时效性和保障能力,加上融资业务专业性强,流程和核算方式复杂,个别融资平台管理者便与银行从业人员、中介相互勾结,借...

推动创新发展,这家法院首次发布涉绿色金融商事案件审判工作白皮书

会上,浦东新区人民法院发布了8起涉绿色金融商事审判典型案例,包括委托理财合同纠纷、财产损害赔偿纠纷、融资租赁合同纠纷、保理合同纠纷、民间借贷合同纠纷、申请司法确认调解协议等类型,积极发挥典型案例的示范作用。例如,在一起财产损害赔偿纠纷案件中,浦东新区人民法院创新运用“示范判决+诉前鉴定+专业调解+司法确认”机...

精心设计“巴结计划”!落马副局长哭泣忏悔

在李青川的“运筹帷幄”下,几人顺利承揽了该工程项目的2个标段,并提前拿到项目工程款260万元(www.e993.com)2024年11月26日。项目完工后,李青川、康某某等人各分得50万元。经查,2012年至2014年间,李青川通过在工程项目招标、开展融资租赁业务等过程中利用职务之便为他人提供“帮助”,收受“好处费”共计72万元。

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

(九)以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的;(十)以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的;(十一)利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的;(十二)其他非法吸收资金的行为。6.非法集资主要涉及哪些罪名?

防范非法集资│“守住钱袋子,护好幸福家”

(九)以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的;(十)以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的;(十一)利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的;(十二)其他非法吸收资金的行为。6.非法集资主要涉及哪些罪名?

关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2023年年报工作的通知

企业应当加强业务真实性和风险充分识别的管理力度,严防大股东通过各种形式套取资金;严禁通过各种形式掩盖风险和损失;严禁利用会计准则和设计实施复杂交易调节利润、虚假转让资产、规避监管要求;严禁虚列经济事项套取资金。企业应当强化内部财会监督作用,将财会监督纳入公司治理内容,强化公司治理层面财会监督力度,建立职责清晰、...

深度关注丨监管发力地方投融资

记者采访了解到,一些城投公司负责人在承接工程项目、工程款结算、提供资金支持和套取国家资金等方面易出现违纪违法行为。如曹鹏颖就在工程管理、验收及工程款审批拨付过程中为他人谋取利益,并收受好处。规范融资行为,引入竞争机制,切断放款方业务员与第三方机构的勾结,防范融资廉洁风险...