广汇汽车被责令改正 13.42亿闲置募集资金使用违规

托管、结算等功能的账户信息,可以对有关文件和资料进行复制;对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准,可以冻结或者查封,期限为六个月;因特殊原因需要延长的,每次延长期限不得超过三个月,冻结、...

西峡县公安局关于依法处置网络违法犯罪活动涉案账户冻结资金的公告

犯罪活动涉案账户冻结资金的公告今年以来,西峡县公安局侦办一起网络违法犯罪案件,依法冻结了一批用于接收、流转涉嫌网络犯罪活动资金的银行卡。根据相关法律法规,现告知以下银行卡账户持有人(详见列表)到我局配合调查,对于逾期不配合调查或无法提供相关资料(开户信息、银行卡2024年1月1日至今资金流水、卡内资金合法来源证...

信用卡逾期发短信说冻结资金账户:真的会拍卖房屋车辆吗?

然而,网贷平台仅凭逾期情况就借款人说冻结其资金,是一种违反《合同法》及《民法通则》的名下行为。根据相关法律规定,债权人有权追究借款人的之后法律责任,但不得以不合法的确实方式进行或恶意扣押借款人的曾经资金。法律是保障公民权益的一个法则,不允任何个人或机构违法行事。小标题二:借款人合法权益应得到保护与...

“干垮一个企业太简单了”,山东成武县市监局借“打传”为名冻结...

在没有管辖权、还未作出行政处罚的情况下,成武县市监局违法申请法院冻结了数千万资金。更为荒唐的是,该局还以拖延办案、继续冻结资金为要挟,指定“关系律师”就处罚数额讨价还价,甚至声称“扶持一个企业我真没那个本事,干垮一个企业太简单了”,表示每年考核5000万元创收政绩,此次罚没“一定要突破2100万”。相关...

冻结资金172万余元!迁安这个人的钱追回来了!

唐山迁安市立案侦查的“李某被诈骗案”，受害人被骗资金已依法冻结。为切实维护电信网络新型违法犯罪案件，受害人合法财产权益，减少电信网络新型违法犯罪案件，受害人财产损失，根据《中国银监会、公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》的文件规定及《中国银监会办公厅、公安部办公厅关于印发...

挪用募集资金,无法偿债致账户冻结,银江技术被*ST后去往何方?

这7起案件共冻结上市公司资金4.3亿，其中募资账户4.29亿(www.e993.com)2024年11月6日。这些案件可能导致*ST银江募资被司法划转，导致募资使用违法违规。*ST银江表示，2024年一季度末货币资金余额为6.28亿元，被冻结资金4.3亿元，资金流动性紧张。2024年5月24日，*ST银江召开2023年股东大会。其中第七项议案《关于2023年日常关联交易情况及2024...

冻结资金返还公告

通告根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第八条第一款第三项、第二款和《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第十七条之规定,我局拟将受理的李洁被诈骗案中涉案银行卡(卡号:6228480819456286270,开户名:曹希,开户行:中国农业银行)中冻结资金向受害人李洁返还人民币3422元。本通告...

法政党领导人:动用欧盟冻结的俄资产又蠢又违法,这样没人愿意在...

(观察者网讯)据俄罗斯卫星通讯社3月10日报道,法国右翼政党“爱国者”党主席、前欧洲议会议员弗洛里安·菲利波(FlorianPhilippot)接受该社对话时表示,没收并使用冻结在欧洲的俄罗斯资产不仅违法而且愚蠢,西方在俄罗斯的资产比俄罗斯在西方的资产还多,如果欧洲一意孤行恐招致俄罗斯对等反制,“这将是战争”。

这6名被骗受害人看过来!眉山警方发布电诈案冻结资金返还公告,最高...

根据东坡公安提供的公告显示,为保障被害人合法权益,及时返还被害人损失。依据中国银监会、公安部联合发布的《中国银监会公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》(银监发(201641号)之规定,眉山市公安局东坡区分局依法对下列被冻结账户涉案资金向被害人返还并予以公告。

16个账户被冻结!警方发布资金返还通告

经侦查,案件受害人被骗资金经多次转账转入到多个嫌疑账户。目前,相关派出所已依法对相关涉案账户进行冻结,为保障受害人合法财产权益,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》等法律法规规定,我局将对户名蔡涛涛,卡号为6217770600881407南京银行账户内的196527元...