话费“慢充”能打折?警惕陷阱→

这是“话费慢充”的一种常见陷阱：诈骗团伙在收到充值费用后，引导诈骗被害人以扫码支付、做刷单任务等形式，用自己的资金为消费者充值，利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。此外，也可能有洗钱团伙在收到充值费用后，使用骗取别人的钱直接为消费者充值。“慢充”较长的到账...

“话费慢充”可能是帮人洗钱

在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后,小林并没有收手,继续从事该业务,共赚取好处费8万余元。2024年3月,小林被公安机关抓获。6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

原来,这种“话费慢充”套路背后实际上是诈骗分子在转移违法资金。他们收集大量充值订单,在诈骗行为发生时直接将被骗资金为客户充值话费,使这些客户在无形中成为电信网络诈骗团伙的“帮凶”。许多用户因在网上低价充值话费导致手机号码被封停,甚至被传唤接受调查。通过检察官的释法说理,小林才明白自己开展话费“充值”的过...

“代充话费”公号收钱后疑似跑路,警方已对涉事公司立案调查

北京市京师（上海）律师事务所吴风虎律师认为，这种代充值话费的公众号如果其实际控制人本身不具备折扣代充话费的能力，而是以此为由骗取消费者的充值款，则该公众号实际控制人可能涉嫌诈骗行为。其次，根据《刑法》第二百六十条之规定，骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；...

警方提醒:低价充话费可能涉嫌违法犯罪

王先生百思不得其解,自己是良好市民,从未有违法行为,怎么手机卡就涉诈骗了?带着疑惑来到了当地派出所,在与民警交谈后,王先生才回忆起几天前在朋友圈看到“九五折话费充值”的广告,便联系了对方进行交易,以190元充值了200元话费并成功到账。经公安机关确认,王先生的话费为某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程...

“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?丨国是

洗钱罪不属于数来自:vip.ketzx额犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在(www.e993.com)2024年12月19日。包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口来自:vip.fdjs,如果充值也是明知而继续参与充值,同样有可能构成犯罪,但帮信罪重要的一个环...

“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!

李女士十分疑惑,“我从未做出违法诈骗行为,怎么就涉诈了呢?”事实上,诈骗分子通过话费充值的过程,已经完成了诈骗赃款的“洗白”。无独有偶另一名网友也遭遇同样的套路↓↓↓网友张先生称,他于今年3月29日登录第三方电商平台,看见有很多低折扣充值话费的卖家,说是充值300元话费只需花255元或252元,充值500元...

【网信反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。

警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停

“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提...

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”...