对方公账打款到我们公账,开发票后,我司私账扣10个点退回违法吗

不仅违法,还可能触犯刑法。刑法的有一罪行叫:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪。1、该罪行的构成要件包括:(1)实施了虚开发票的行为,且虚开的税款金额数额在10万以上的行为或者造成国家税款损失数额在5万以上的(2)虚开包括:A、为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。B...

涉虚挂中介业务套取手续费等多项违法违规行为,中国人保财险被罚...

涉虚挂中介业务套取手续费等多项违法违规行为,中国人保财险被罚681万元日前,国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示,中国人民财产保险股份有限公司因虚挂中介业务套取手续费等6项违法违规行为,被国家金融监督管理总局罚款合计681万元。其中,总公司221万元,分支机构460万元。处罚决定日期为2024年5月14日。行...

杭州银行违规收取委托贷款手续费等被罚110万

傅百三(时任杭州银行建德支行客户经理)、万里(时任杭州银行西湖支行客户经理)、孙雷雷(时任杭州银行彭埠支行行长)主要违法违规事实包括：违规向借款人收取委托贷款手续费；投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据；部分EAST数据存在质量问题。

杭州银行领110万元罚单,违规向借款人收取委托贷款手续费等

杭州银行领110万元罚单,违规向借款人收取委托贷款手续费等瑞财经徐迪8月15日,国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示,杭州银行股份有限公司获罚110万元,主要违法违规事实包括:违规向借款人收取委托贷款手续费;投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据;部分EAST数据存在质量问题。

【以案释法】代还信用卡赚取手续费可能触犯刑法

近日,新平县人民法院公开审理了一起非法经营罪案件,两名被告人在新平县内使用POS机以虚构交易等方式为信用卡持卡人代还信用卡后刷卡套现,并从中收取一定比例的手续费,最终法院结合二被告人的犯罪性质、情节及危害后果等,以非法经营罪判处二被告人有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币一万元。

央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费

银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起三个月内实现免费(www.e993.com)2024年11月17日。中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制...

违规收取委托贷款手续费 杭州银行被罚110万元

违规收取委托贷款手续费杭州银行被罚110万元-8月15日,国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表(浙金罚决字〔2024〕24号)显示,杭州银行股份有限公司及该公司时任北京分行金融发展四部总经理助理张璇、时任建德支行客户经理傅百三、时任西湖支行客户经理万里、

江西发布“铁拳”行动典型案例,一酒馆收取餐位费被罚1万元

根据群众举报，鹰潭市市场监管局执法人员于2023年5月11日对鹰潭绿地置业公司进行执法检查，发现其对同时使用超过3张银行卡支付购房款的业主收取每笔100元刷卡手续费。按照相关规定要求，该置业公司作为商户不能自立项目向购房者收取刷卡手续费。鹰潭绿地置业有限公司违规收取刷卡手续费的行为违反了《江西省市场调节价格监督...

盈科原创丨违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准与处置方式

因此,明示、入账且有依据是判断回扣和手续费是否合纪合法的标准;对于已经违纪违法的,是否达到“三万元以上不满二十万元”是罪与非罪的重要依据,但无论是违纪或者涉嫌犯罪,其都应当见依法定程序上缴。(二)区分主体的固定性:纪检监察机关和审判机关基于所得与行为的不可分割性,违纪违法行为以及受贿犯罪的立案调查...

酒店免费停车需扫脸认证 “汉爵促销宝”违规了吗?

在工作人员的引导下,小黄被告知如果要免费停车,就需要下载酒店自家的APP——汉爵促销宝,不然无法免费,要收取停车费20元,而且住店期间如果多次进出的话是需要多次收费的。小黄说,自己以往住其他的酒店都可以免费停车,“不是扫码就可以领取停车券”,为什么在这里就一定要下载APP才能免费?