00后大学生发行虚拟货币被判4年,什么样的行为不违法?
所以,个人持有或者交易虚拟货币是不违法的。但是,对于开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融...
虚拟货币在我国属于合法财产吗?
在李某盗窃案中,江西省上饶地区(市)中级人民法院认定被告人李某利用技术手段窃取他人比特币构成盗窃,除此之外也有许多案例[4]将被告人盗窃比特币、以太坊等虚拟货币的行为认定为盗窃,这意味着法院将比特币作为侵犯财产罪的犯罪对象,也即认可了虚拟货币的财产属性。二、涉及虚拟货币的民事纠纷裁判规则及法律风险在司...
...高净值”虚拟币投资新骗局!深圳2024典型案例之三 ??????
拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线“高净值”虚拟币投资新骗局!深圳2024典型案例之三??????融e理财06.0716:59关注内容转自公众号:深圳市反电信网络诈骗中心相关新闻反诈识诈安全支付|小心这些非法添加物!0App专享警惕信用卡诈骗新风险0App专享关于警惕利用AI新型技术实施诈骗的风险提示0App专享...
2024十大科技趋势盘点(八)·虚拟资产迎来“破圈时刻”?
加密货币贷款机构GenesisGlobalCapital申请破产,JPEX交易所涉嫌金融诈骗,2023年的虚拟资产市场仍不平静。频繁的暴雷事件加剧行业动荡,各国对虚拟资产的监管更加严格。在2023年9月召开的新德里峰会上,G20成员国领导人就加密资产跨境框架的快速实施达成共识,将从2027年起促进全球加密资产信息交流。世界主要经济体也出台...
新时代:2024年香港或将开启炒币,虚拟加密货币合规化成趋势
长期以来,传统金融大资金对于比特币、以太坊等虚拟资产的合法性一直存在着担忧。通过以合规的方式引入传统资本进入虚拟资产市场,成为目前最实际可行的资本引入和开启增量市场的方法。2023年,美国SEC批准比特币现货ETF的可能性已经引发了全球市场的巨大反应,重新点燃了沉寂了两年的市场热情。这一次,香港以最快的速度跟随...
厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!
“技术新业态相伴生,黑灰产业加速迭代升级(www.e993.com)2024年7月6日。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现,虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。”2024年2月23日,最高人民检察院副检察长葛晓燕在“两会”新闻发布会上强调。虚拟货币会扰乱正常金融秩序,催生违法犯罪活动,易被犯罪分子利用,成为洗钱、非法转移...
20亿大案!北京警方破获虚拟币犯罪——使用虚拟货币就一定安全吗?
4.违法所得5000元以上的等等。(二)非法经营罪因为我国实行外汇管制,对个人结售汇实行年度便利化额度管理,一个公民享有的外汇额度是有限度的,如果超过固定额度(现在的规定是5万美元),需要向有关机构申请才行,对于涉及黑灰产行业的人来说,虚拟货币的出现几乎是完美地解决了外汇管制的问题。人民币换成虚拟货币(US...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
行为无效不等于行为违法,因此,即便买卖虚拟币是无效民事行为,行为无效不等于行为违法。总之,国家对于虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被冻结的问题,不能通…
检察长讲述高质效办案故事|精准打击借虚拟币打掩护的传销犯罪
辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不具有法偿性(指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩护意见。对此,我们开展自行补充侦查,一方面借助专业技术公司开发的区块链浏览器,自行查询、调取犯罪嫌疑人电子钱包的交易记录,查明徐某在案发前从平台转入...
明辨是非,警惕利用“虚拟货币”非法集资
根据有关部门提示,一些不法分子打着“金融创新”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动涉嫌通过炒作概念之名非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:01网络化、跨境化明显依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通...