...贷!“换钱党”凉了!全国公安机关依法严打“换钱党”衍生违法犯罪
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币和现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。公安部刑事侦查局相关负责人介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪,公安部出手
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式...
公安部严打“换钱党”衍生违法犯罪,捣毁了一批地下钱庄
公安部5日在京召开新闻发布会,记者获悉,公安部部署全国公安机关依法严打“换钱党”衍生违法犯罪,会同澳门警方成功侦破一系列大要案件,打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙,捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄,全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。...
...通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法...
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港...
公安部:“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币,群体快速扩大
“换钱党”通过地下钱庄兑港币,每年幕后金主获利超15亿。7月5日,公安部通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,近年来,工作中发现,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的...
厦门已出现!30万港币到账!隔天:钱没了……
受害人不了解香港地区银行转账机制在收到钱款后再撤回转账从而实现诈骗这是一起换汇新骗局在外地的此类案件中,骗子也是冒充“香港客户”主动联系房产中介人员,先谎称购买房产,后以“帮忙将港币兑换为人民币”为由进一步实施诈骗(www.e993.com)2024年10月19日。此类新骗局中有以下特点...
内地装修工火到香港!却被港府狠批违法!
但是,不要高兴得太早,这件事在香港是犯法的!三思啊!众所周知,如果想要从内地来香港工作,需要走正规的流程,比如入境处批准。图源:入境事务处但是如果只是通过网络,是并没有通过港府规定的“正规流程”,那么就有可能涉及“非法劳工”。根据香港法例,所有旅客未获入境处处长批准前,不得在港从事任何雇佣工作,...
注意!在香港街头这样做,将涉嫌违法!| 香港一日
杨润雄介绍,特区政府已预留港币1.35亿元,在未来5年支持香港的表演艺团或艺术家到大湾区作文化交流。他又表示,三地以“共建人文湾区”为目标,提到三地的交通基建不断进步,包括港珠澳大桥、即将开通的深中通道等,更方便人员的往来,相信在文化交流合作上会迎来更多高峰。
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...