遂川洪都村镇银行被罚100万:因个人经营性贷款资金违规流入房地产...

10月12日金融一线消息,国家金融监督管理总局吉安监管分局行政处罚信息公开表显示,遂川洪都村镇银行股份有限公司因个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、员工行为管理不到位、违规办理借新还旧和展期,被国家金融监督管理总局吉安监管分局罚款100万元;郭院华(时任遂川洪都村镇银行股份有限公司行长)对遂川洪都村镇银行股份有限...

警惕!违规贷款炒股?银行:加100%罚息

业内人士强调,银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线。面对众多新股民,以及近期贷款入市的“苗头”,已有多家银行发布公告称,如信贷资金违规流向股市等领域,不仅将提前收回贷款,还有银行将加100%的罚息利率。10月9日,阳江农商银行在声明中称,对违规挪用的信贷资金将进行罚息,从借款人未按...

上海阿婆到银行要取100万!还发出质问:我取钱的权利也没有了吗...

近日,市民陈阿婆在接到一通陌生的“FaceTime”来电后,来到银行执意要取出自己100万元的存款,还险些和银行工作人员发生冲突。较大的取款金额和陈阿婆紧张的神情引起了银行工作人员的警觉,连忙向上海市公安局杨浦分局求助。接到求助后杨浦公安分局反诈专班立即启动“警银联动”机制,并由辖区杨浦公安分局五角场派出所民警第...

老人要取100万买黄金银行秒报警,新型诈骗手段需警惕

8月23日下午,一位年逾八旬的张奶奶神色匆匆地前往银行,声称要取出高达100万的巨款用于购买黄金。这一超乎寻常的举动背后,竟然隐藏着一场精心策划、环环相扣的骗局!事情的开端可以追溯到七月底那个看似平常的日子。当时,张奶奶在家中突然接到一个通过FaceTime打来的电话,对方自称是“励警官”。这位“励...

银行转账限额突降,100万只能取几千?官方回应:为了抵御诈骗

最近，我们的银行账户可能不再安全，因为一些大银行突然宣布了一个令人震惊的决定：大幅降低网络转账的上限额度！从100万只能转2万到10万，这到底是怎么回事？你有没有想到，这背后其实是银行对抗日益猖獗的网络诈骗。事件经过2024年的上半年，中国的银行业界发生了一件大事，那就是突然之间，一些最大的商业银行宣布...

05年山东女子存100万变1元,银行:哪有人5年不管存款,送她入狱

基于安全性的考虑，绝大多数储户都会将钱存在银行，可是并非所有的银行都能保证储户的资金100%的安全(www.e993.com)2024年11月8日。在2009年山东便发生了这么一件事，家住枣庄市的孙女士将100万分两次存入银行，5年后因生意规模扩大急需资金，到银行将钱取出来。没有想到工作人员却告诉她，哪里有100万只有1块钱，随后辩称：她违反国家法律伪造...

Wind风控日报 | 中美经济工作组举行第六次会议

据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、江西省纪委监委消息:中国银行集中采购中心副总经理关小虎涉嫌严重违纪违法,主动投案,目前正接受中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组和江西省宜春市监委纪律审查和监察调查。3、因违规发放贷款掩盖违规转让信贷资产产生的损失等,九江银行被罚410万国家金融监督管理总局江西监管...

内行人忠告:存款超过100万的家庭在存钱时,应注意3大方面

不要全部存在一家银行中鉴于存款超过100万元,而根据存款保险制度,参保银行破产后只有50万元的所有存款的本息和赔付上限,为了确保资金安全,不太建议将所有资金全部存在同一家银行中。即使不考虑破产,在一些资讯中,有时候我们也会看到存款变理财、变保险、被挪用等情况发生。将所有鸡蛋全部放在一个篮子里,风险太大了,...

老人要取100万买黄金银行秒报警 诈骗新手段曝光

老人要取100万买黄金银行秒报警一位八旬老奶奶张奶奶在8月23日下午前往宁波鄞州银行,请求提取100万元用以购买黄金,这一异常行为引起了银行工作人员的警惕并迅速报警。原来,这背后是一场精心设计的骗局。故事起于七月底,张奶奶接到了一个看似官方的FaceTime电话。电话那头,一名自称“励警官”的人告知张奶奶她卷入...

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

并在接收涉诈资金后前往银行取出转存到诈骗分子指定账户内帮助诈骗分子将涉诈资金“洗白”短短三个月涉案资金流水超100万元近日临泉县公安局陆续将崔某、范某某、安某等8人抓获目前案件在进一步侦办中注意!将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人...