男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!来源:指尖新闻编辑:刘眉欣
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!利用POS机替他人非法套现,以为能瞒天过海,结果聪明反被聪明误。近日,龙岩市永定区人民检察院依法对一起非法经营案件提起公诉,被告人曹某某被永定法院以犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金1万元。案情简介2017年10月18日,曹某某...
开店宝提醒大家养卡涉嫌违法犯罪,POS机代理商帮养卡356张被刑拘
信用卡代还涉嫌违法根据《办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易方式向持卡人直接支付现金的,应当以非法经营罪定罪处罚。数额在100万元以上,处十年以上有期徒刑或拘役,并进行经济处罚。职业养卡人由于客户数量多、涉案金额大、资金流...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此,依法作出上述判决。法官提醒:利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
■法官提醒持卡很潇洒,刷卡需谨慎(www.e993.com)2024年8月13日。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年
(原标题:POS机刷卡套现赚手续费获刑两年罚金10万元)华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
在多位业内人士看来,POS机套现违规行为屡现,代理商违规展业不止,支付机构在其中亦有责任。正如苏筱芮指出,支付机构不应存在任何侥幸心理,需要踏踏实实执行新规,对此前收单领域存在的短板查漏补缺,同时严格商户准入条件,利用科技手段强化支付防护网,加强商户日常巡检,从源头堵住跳码漏洞。
POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?
最高检披露的该案情显示,高某某等人组成“跑分洗钱”团伙,与上游电信网络诈骗分子长期合作,通过POS机刷卡消费的方式为其转移犯罪资金。经查,该“跑分洗钱”团伙帮助其他犯罪团伙转移资金1.1亿余元,其中诈骗资金1281万余元,非法获利100万余元。最高检指出,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账...
用POS机帮助套取违法资金 父子二人双双获刑
尽管温某内心明知这巨额交易流水系他人从事违法犯罪所得资金,但因财迷心窍,仍铤而走险利用其店内两台POS机为他人套取现金,共计转移违法犯罪所得资金483万余元,从中获取非法所得24165元。期间,温某还教唆其子小温帮助取现。经查,涉案期间温某名下银行账户套现转移资金共关联被诈骗人员71人,被骗资金流水190万...