花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑
花光学费后为办理贷款,大学生吴某被忽悠提供银行卡“刷流水”,在已经怀疑对方从事违法犯罪活动的情况下,吴某决定“黑吃黑”,“截胡私吞”卡中7万余元赃款。9月3日,澎湃新闻记者从上海市金山区人民检察院(以下简称“金山区检察院”)获悉,今年8月,经该院提起公诉,法院以盗窃罪判处吴某有期徒刑三年,缓刑三...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
不管咋说,洗钱、赌博、偷骗税、电信诈骗等用汇行为均是违法的,企业或个人有需要完全可以以合法交易的渠道进行,别抱着侥幸心理,不然轻则财产损失,重则深陷违法行为。希望每个人都能够做一个遵纪守法的好公民,不为国家添麻烦,不扰乱金融市场秩序,唯有这样才能保证国家金融市场的稳定,彻底断了“地下钱庄”的生存空间!
湖南一商人“罪轻不诉”案曝出内幕:县委副书记积极活动所致
在“保护伞”关照下,彭志桥从事了大量违法犯罪活动,至今逍遥法外。曹国娥所整理的多名领导干部与彭志桥资金往来记录。受访者供图曹国娥提供的彭志桥个人银行流水显示,确有多名政法干部或干部亲属,与彭志桥存在资金往来,单笔金额数千元至一百多万元不等。另有数名当地人士参与了实名举报。他们说,自己并非实际借...
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
通过上述方式,王某毅、郑某东等人帮助武汉某贸易有限公司等35家公司及胡某某个人骗购外汇金额总计约4.77亿美元,折合人民币约33亿元。2021年12月8日,重庆市渝北区人民法院作出判决,以骗购外汇罪,判处郑某东有期徒刑六年,并处罚金人民币六千万元;判处郑某涛有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三千万元;判处王某...
【典型案例】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型...
例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实(www.e993.com)2024年9月19日。
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
通过上述方式,王某毅、郑某东等人帮助武汉某贸易有限公司等35家公司及胡某某个人骗购外汇金额总计约4.77亿美元,折合人民币约33亿元。2021年12月8日,重庆市渝北区人民法院作出判决,以骗购外汇罪,判处郑某东有期徒刑六年,并处罚金人民币六千万元;判处郑某涛有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三千万元;判处王某...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
通过上述方式,王某毅、郑某东等人帮助武汉某贸易有限公司等35家公司及胡某某个人骗购外汇金额总计约4.77亿美元,折合人民币约33亿元。2021年12月8日,重庆市渝北区人民法院作出判决,以骗购外汇罪,判处郑某东有期徒刑六年,并处罚金人民币六千万元;判处郑某涛有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三千万元;判处王某有...
打击网络赌博!邹平一人参与网络赌博 赌博流水为19706.89元
10月7日,邹平市公安局黄山派出所将参与网络赌博违法人员马某行政拘留。黄山派出所民警在工作中发现马某参与网络赌博。经查,2023年5月份至今,马某在“必赢亚洲”赌博网站上参与网络赌博,赌博流水为19706.89元,赌资全部输光。经询问,马某对其参与网络赌博的违法行为供认不讳。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。三是切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治...