广东:研究划定重点商圈场所和重点商户名录鼓励受理境外银行卡

2024年10月28日 - 一财网

对于在重点区域内新增布设的银行卡受理终端(POS机),引导头部银行、支付机构拓展商户支持境内外银行卡等多种支付方式。明确展示受理标识、清晰引导使用境外银行卡。指导银行、支付机构加强对境外银行卡特约商户培训,确保商户熟练掌握各项操作,指导特约商户在收银区域醒目张贴境外银行卡受理标识,通过图文、短视频、人工指引等...

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2024年9月-2025年7月兴银联信用卡境外交易返现活动

2024年10月19日 - 金投网

活动期间,每自然月成功参与活动报名(具体路径详见“兴业生活App”-搜索栏-搜索“银联境外活动”)持卡人使用兴业银行62开头的银联信用卡在境外(包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)可受理银联卡的线下实体商户,经银联清算网络(不含支付宝、微信等第三方支付渠道)消费累计超过14000元人民币以上部分,可享实付...

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非法汇兑20余亿元,国际通用礼品卡如何串起境内外资金池?

2024年9月26日 - 腾讯新闻

在本案中,犯罪嫌疑人利用了国际通用礼品卡的上述特点非法从事资金汇兑犯罪,指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡,而后再通过自营网店在境内低价销售,扣除手续费后,将所得的人民币转入客户的境内账户,从而完成“外币—礼品卡—人民币”资金汇兑链路。这一方法让犯罪团伙非法汇兑资金20余亿元,非法获利超1500万...

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用礼品卡换汇,就等于非法经营罪吗?

2024年10月5日 - 百家号

该案中，警方对于犯罪行为的描述是：高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡，而后再通过自营网店在境内低价销售，扣除手续费后，将所得的人民币转入客户的境内账户，从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑。高某等人通过上述方法，非法汇兑资金20余亿元，从中非法获利1500余万元。在警方的该项...

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全国首例礼品卡换汇案,意味着买卖充值卡就是非法经营罪吗?

2024年10月5日 - 腾讯新闻

该案中,警方对于犯罪行为的描述是:高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡,而后再通过自营网店在境内低价销售,扣除手续费后,将所得的人民币转入客户的境内账户,从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑。高某等人通过上述方法,非法汇兑资金20余亿元,从中非法获利1500余万元。在警方的该项描述中...

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银联卡境外取现一年上限十万

2024年9月18日 - 环球网

京华时报讯(记者马文婷)记者昨天从中国银联获悉,根据国家外汇管理局最新要求,进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险,从今年10月1日起,中国境内银联人民币卡在境外提取现金将设置年度限额(www.e993.com)2024年11月1日。外汇局规定指出,2015年10月1日至12月31日期间,中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取现不得超过等值5万元人民币。自20...

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低价海量交易暗藏玄机上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡...

2024年9月26日 - 百家号

由于购买、出售国际通用礼品卡，使得本外币资金流动得到了物理隔绝，且交易体量巨大，资金进入账户后，交易路径即刻被混淆，因此吸引了大量违法犯罪资金的涌入。一些跨境网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪赃款与普通购卡人购卡资金混同，形成了庞大的境内人民币资金池，变相为各类上游违法犯罪资金转移洗兑提供了有利条件。警...

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全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案告破!

2024年9月30日 - 移动支付网

高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡,而后再通过自营网店在境内低价销售,扣除手续费后,将所得的人民币转入客户的境内账户,从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑。高某等人通过上述方法,非法汇兑资金20余亿元,从中非法获利1500余万元。

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全国首例礼品卡换汇案,意味着什么?

2024年10月5日 - 新浪

该案中,警方对于犯罪行为的描述是:高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡,而后再通过自营网店在境内低价销售,扣除手续费后,将所得的人民币转入客户的境内账户,从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑。高某等人通过上述方法,非法汇兑资金20余亿元,从中非法获利1500余万元。

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境外取现新规对你有影响吗?