焦作市邮政分公司多措并举保证寄递网络安全畅通

近日,客户钟某到博爱县邮政分公司西金城邮政储蓄营业所办理银行卡调额业务,被识破为电信网络诈骗。8月27日12时许,钟某来到西金城邮政储蓄营业所,要求将自己的储蓄卡额度调到每日3万元。普柜业务员牛景宇按照反诈相关要求询问客户调额用途,客户支支吾吾说是为了购买东西。理财经理杨海燕赶忙向客户讲解限额本身是为了...

“跨境业务违规”,违法所得38.73万元,被罚8432万元!公司去年营收...

今年6月25日,国家外汇管理局青岛市分局公布的外汇行政处罚信息显示,青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内,被没收违法所得591.63元,罚款1863.9万元。彼时,国家外汇管理局青岛市分局解释称,由于该企业违反了汇发〔2014〕37号文的有关规定,存在非法汇入行为,违法金额合计2883万美元,对此,依据《外汇管理条例...

为贷款注册“空壳公司”,不料落入“帮信”犯罪圈套

二人伙同他人跨省注册虚假公司、开设公司银行账户,并将相关资料交由他人使用,甚至在苏某某接到银行风险提示电话、杨某某预见到犯罪风险后二人仍放任不管,未采取任何措施制止犯罪结果的发生,因此认定二人主观上对他人利用公司账户进行违法犯罪活动具有预见性和明知性。彭州法院经审理后认为,被告人杨某某、苏某某明知他人利用...

@财务人员,你必须知道的防骗知识以及被骗后需要承担的责任!

企业由于财务人员的原因被骗后,造成的全部直接经济损失,财务人员一般应当承担连带赔偿责任,并且公司可以根据相关制度和法律给予该财务人员相应的处罚。被骗企业一般有如下权利:1.有向财务人员要求赔偿的权利。虽然财务人员没有直接参与诈骗,但由于没有严格遵守财务制度,导致诈骗成功,给企业造成重大经济损失,财务人员是过错...

德州市公安局“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会

经查,2017年5月至2023年11月期间,犯罪嫌疑人沈某在德州市陵城区某房地产开发有限公司担任出纳期间,自己掌握账户密码、U盾、银行绑定电话,便利用职务之便将公司账户资金转到其名下银行卡用于炒股,后因炒股赔钱无法将挪用资金还回,给德州市陵城区某房地产开发有限公司造成重大经济损失。目前,犯罪嫌疑人沈某已被依法...

两会重磅发布会!郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清答记者问

三是人员往来方面,近期大家可能也关注到了,中外航班往来在进一步恢复,我们将会同相关部门持续加以推进,推动便利商务人员签证申领,支持企业开展贸易促进和供采对接(www.e993.com)2024年11月8日。央行:后续仍有降准空间央行行长潘功胜在记者会上表示,目前我国银行业存款准备金率平均在7%,后续仍有降准空间。

要点!央行、财政部、商务部、发改委、证监会负责人答记者问

三是人员往来方面,近期大家可能也关注到了,中外航班往来在进一步恢复,我们将会同相关部门持续加以推进,推动便利商务人员签证申领,支持企业开展贸易促进和供采对接。央行:后续仍有降准空间央行行长潘功胜在记者会上表示,目前我国银行业存款准备金率平均在7%,后续仍有降准空间。

直播不挣钱,公司股东为扭亏为盈决定开展“新”业务

法院经审理查明,上海某网络科技有限公司控制下的多个对公账户中已查实涉诈、涉黄资金超过5000元,涉信息网络犯罪的资金流水超过1亿元,另查明13名被告人违法所得共计200余万元。案发后,江某等7人退出全部违法所得70万余元,吴某等4人退出违法所得30万元。近日,法院对该案作出判决,以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处...

...涉嫌洗钱,一年高达1个多亿,起源是老板让他办张银行卡给公司用

2017年3月,他经介绍去了朋友应某某的投资公司上班,他给老板应某某做司机。就在入职当天,应某某就跟陶某说去办理一张他个人的新的银行卡给公司使用,陶某是有过犹豫的,后来几经思量,还是办理了银行卡交给应某某,银行卡的短信提醒绑定了自己的手机号码。

为何公司给员工发工资,都要统一办银行卡?答案没那么简单

第一,这样做的原因是为了更方便公司的管理,如果说工资出现了问题,可以有效尽快的得到解决。并且统一的银行也是和公司有合作关系的,等到给工人发工资时,只需要把报表提交到银行工作人员手里,就可以直接将工资发到员工的手里了。另一个由于公司和银行有合作,所以会有更多的优惠政策,一些手续费和信息费都可以省去,...