IPO解读:明美新能“以价换量”毛利率较低 实控人因外汇违法被罚

而在本次IPO申报前夕，这位实控人曾向境外转移资金超过7000万元，构成外汇违法行为。国家外汇管理局广东省分局于2022年4月18日出具粤汇处〔2022〕1号《行政处罚决定书》，明美新能董事长、总经理及实际控制人梁昌明因在2019年11月至2020年8月期间，将金额合计7258.88万元人民币资金通过梁昌明及其控制的名美科技及明...

私换外汇违法,缅甸大量换汇人员被抓

私换外汇违法,缅甸大量换汇人员被抓缅甸央行发布信息称,已对20名从事非法汇款业务(Hundi)的人士进行了追责。央行发布的信息显示,对从事俗称Hundi非法汇款业务相关的99人进行调查后,相关镇区法院对其中20人进行了立案起诉。被起诉的20人中,为泰国、中国和马来西亚缅籍工人非法汇兑工资的有9人,为购买货物汇兑结算货款...

从一起案例看私自换取外汇面临的境内外法律风险

我国实行严格的外汇管制,未经国家外汇管理部门许可,在外币与本币之间进行资金兑换的行为属于非法买卖外汇。依据《中华人民共和国外汇管理条例》“非法买卖外汇”主要包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇、非法介绍买卖外汇四种行为模式。《刑法》第二百二十五条非法经营罪违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

网站以上述外币在境外购买泰达币后,由范某玭通过非法渠道卖出取得人民币,再按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币,从中赚取汇率差及服务费。上述网站非法兑换人民币2.2亿余元。其中,范某玭通过操作詹某祥、梁某钻等人提供的虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户,从陈某国处接收泰达币600余...

【典型案例】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型...

据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、...

“对敲型”买卖外汇成立非法经营罪的原理与辩护要点

2023年12月27日最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布一批惩治涉外汇违法犯罪典型案例(www.e993.com)2024年11月15日。其中“赵某等人非法经营案”中,行为人利用加密货币USDT作为对敲买卖外币的媒介,赵某等人在迪拜收集大量的迪拉姆(迪拜使用的法定货币),并且将收来的迪拉姆在迪拜当地换为泰达币USDT(一种与真实美元挂钩的虚拟货币),随后赵某等人以...

去英国留学如何换外汇

二、国外兑换1.兑换点这种货币兑换点大多设立在机场或者英国市区等地方。这些外币兑换点外面都会显示英镑和各国货币之间的汇率。2.自助取款机在英国的中国留学生数量庞大,伦敦、伯明翰等很多地方都设立了能够支持银联的自助取款机(ATM机)。三、刷卡

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息,境外网站、聊天软件提供私密交流工具,不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告,对接非法交易,被打击封堵后,在极短时间内更换网址卷土重来。面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉...

Web3律师:买卖USDT虚拟货币赚差价,为何构成买卖外汇型非法经营罪?

变相买卖外汇的行为,若金额超过1000美元,构成行政违法,若非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的,构成非法经营罪。U商或者普通的炒币者在交易中使用的USDT泰达币是由TetherLimited公司所发行和管理,作为加密货币的一种,其当然不能直接等同于外国货币,外汇等概念。但是,通过U作为媒介,间接地进...

北京奇案:女子网购“道具美金”,帮人换外汇

2023年3月31日上午10点半，王某来到北京市西城区某银行办理换外汇业务，在换取完1万美元现金之后，她便拿着一个蓝色袋子离开了银行。而就在不到两个月后，王某被警方抓获归案。王某，今年22岁，曾在北京市丰台区某熟食店工作，由于不满足工作所得的薪水，她便加入到一个兼职群，时常接一些帮别人换外汇的业务，...