严查资金外流!上海公安破获亿元非法外汇买卖案,多种违法流出渠道...
不过该负责人也表示,这种业务他们房产中介是不会接的,属于违法行为,该客户还向其打听是否可以通过买卖数字货币的形式完成资金流出的安全性。“我们虽然是全球性的数字资产交易所,如果国内有人在海外已经开立了数字货币的交易空账户,想要以在国内支付资产,然后让我们在海外买入比特币稳定币USDT,进而实现境内资金的转移,...
思考:我们在币圈参与数字货币交易,是否违法?
在中国境内持有数字货币、交易数字货币目前不违法,但是在中国境内不允许从事数字货币相关的信息、交易撮合等服务,所以各大交易所纷纷出海。这也算是监管层面的高明之处,即控制风险,又不拒绝创新。简单一点理解的话,国内算是一定程度上的默许了公民参与数字货币市场。其实按我个人的理解来说,法律法规体现的是社会治...
买卖USDT违法吗?做数字货币交易被抓怎么判刑?构成什么犯罪?
在币圈混的人都知道,比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的,稍有不慎,就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭,就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险,否则,可能今天账户被冻结,明天甚至被拘留,不得安心。很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞,利用区块链技术隐蔽性高、技术...
玩币挣钱了,交易所直接卖到银行卡的钱算违法所得吗?
但是这一切对于个人去买卖数字货币进行交易,没有任何的违法违规的认定。当然,如果银行和支付机构能识别每一笔的数字货币买卖,识别之后冻结交易并且返回原状,那么国内的数字货币私下交易肯定无法完成,同样三大数字货币交易所也无法完成任何的人民币交易。但是由于数字货币的交易特殊性,其实银行和支付机构是无法全部识别的,...
中国全面禁止虚拟货币交易
据报道,中国政府预计将在明年正式发行数字人民币,为避免引发市场混乱,出台了禁止发行加密货币等民间数字货币的方针。另据英国《金融时报》网站9月24日报道,中国正将其监管“火箭筒”指向数字资产市场一个利润丰厚且规模庞大的部分:在境外开设业务以规避本地法规的加密货币交易所。报道称,作为一系列打击加密货币行动的最...
三大协会禁止金融、支付机构虚拟货币交易 多处提示违法违规犯罪
“个人数字货币爱好者之间法币交易,如果交易双方的法币和虚拟货币都没有任何问题,则不应当视为违反三协会《公告》;职业从事场外OTC的,则有违三协会《公告》之规定,特别是在收了黑钱或者黑U的情况下;而个人如果有违规发币的行为,则有可能涉嫌非法发售代币票券等犯罪活动(www.e993.com)2024年7月31日。一言以蔽之,国家并没有认为持有或交易比特币...
正本清源之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析
因此,根据94公告、289号文等中国现行金融监管政策,“虚拟货币”属于没有经过合法注册的涉金融和投资属性的事物,“虚拟货币”在金融领域是被禁止与法定货币兑换、买卖或作为中央对手买卖,或进行发行融资交易的。但因为“虚拟货币”的去中心化和可离线交易的特点,从技术和监管角度又难以做到让其在国内完全消失。因此,...
虚拟货币的场外交易(OTC)是否违法
法院认为,公民交易虚拟货币的行为虽系个人自由,在数字货币交易平台不作为交易对手的情况下,用户应对交易结果自负盈亏。我国相关政策规定“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”,而本案双方当事人之间买卖Tripio币的行为并非代币发行融资行为,故不违反我国法律法规和相关政策的效力性、强制性规定。
交易虚拟货币银行卡被封警方:珍惜个人账户 防止违法使用
并不是真正意义上的货币,不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。”采访中,山西晚报记者了解到,近年来,有不少不法分子利用虚拟货币跨境兑换,将违法所得及其产生的收益转换成境外法定货币或者财产,目的就是掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在...
开设数字货币交易所是否涉嫌非法经营罪?在何种情况下会构成?
也就是说,无论是国内开设数字货币交易所还是国外开设但面向国内市场运营的数字货币交易所,都是不被允许的。但是从该七部委公告的文件定性来看,这个文件其并非国家规定,甚至连部门规章都称不上。而刑法中的“国家规定”是指,全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布...